Проведение следственных действий

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям. Такими основаниями могут быть данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм (предпринимателей) и данные о причинении указанными структурами крупного материального ущерба гражданам или иным субъектам хозяйственной деятельности. Если такие преступления совершаются организованной преступной группой, то в качестве исходного материала для возбуждения уголовного дела чаще всего фигурирует информация органа дознания.1

Источниками первичной информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела, обычно служат материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных и других органов, и соответствующей доследственной их проверки, а также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан и др.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования по уголовному делу) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое взаимодействие, когда преступление совершено организованной преступной группой.1

В подобном случае поступлению материалов в следственные органы обычно предшествует собирание соответствующих материалов о деятельности указанной группы органом дознания. При этом на стадии такого сбора материалов необходимо, чтобы органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействовали с соответствующими службами других правоохранительных органов, располагающих нужной информацией, и использовали данные регистрационных государственных органов. Такие органы также могут обладать необходимыми для расследования сведениями, ибо организованные группы активно оперируют материальными активами, вкладывают эти средства в движимое и недвижимое имущество, которое затем закладывается, продается, передается и пр. Органам дознания желательно взаимодействовать не только с родственными подразделениями других правоохранительных органов, но и со службами безопасности банков и частными детективными службами, ибо у этих служб, проводящих разведывательную работу по проверке клиентов банка, накапливается свой информационный материал, в том числе и о деятельности организованных преступных групп в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Анализируя поступившие материалы по уголовному делу, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;

в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

Следователю целесообразно иметь и общую справку с описанием конкретных фактов с указанием лиц, которые располагают информацией о них с указанием их координат (телефонов, адресов). На этой стадии необходимо тщательно с участием специалистов собрать нормативный материал, регламентирующий расследуемую сферу предпринимательской деятельности.

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств о виновных лицах, мотивах и целях их действий при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, способах совершения данного преступления и т.д.

План дальнейшего расследования должен предусматривать не только последующие следственные действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение других возможных версий, и их проверку. Например, ограничивается ли расследуемое преступление теми фактами, по поводу которых оно было возбуждено, или это только часть его эпизодов. Такая версия всегда возникает при установлении того, что расследуемое преступление совершено организованной преступной группой.

Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид предпринимательской деятельности, весьма полезным является метод криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, требований должного ведения конкретных операций при осуществлении данной предпринимательской деятельности, особенностям поведения лиц, участвующих в этих операциях в расследуемом случае. Суть этого метода схематично складывается из следующего: все выявленные обстоятельства преступного поведения, характеризующие его механизм и обстановку, собираются в единый информационный блок. Затем в другой единый блок собирается вся нормативная информация о том, как в соответствии с действующими положениями и требованиями должна была осуществляться данная операция или сделка. Затем эти два информационных блока (как матрицы) накладываются один на другой. В результате сопоставления сразу можно выявить характер допущенных нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями.

Применение меры пресечения

Меры пресечения в уголовном процессе (ст. 89 УПК) - это указанные в законе средства воздействия на обвиняемого (подозреваемого), применяемые при наличии достаточных данных о том, что указанные лица могут: а)- скрыться от дознания, предварительного следствия и суда либо воспротивиться исполнению приговора;

б) воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу;

в) продолжить преступную деятельность.

Меры пресечения являются разновидностью мер процессуального принуждения и предназначены для устранения препятствий, которые могут возникнуть при расследовании и судебной разбирательстве уголовных дел. К общим признакам мер уголовно - процессуального принуждения относится, то , что они:

1) применяются в период производства по уголовному делу и носят процессуальный характер;

2) применяются полномочными органами государства в пределах их полномочий;

3) применяются к участвующим в деле лицам, ненадлежащее поведение которых или возможность такого поведения создаёт или может создать препятствия для успешного хода уголовного судопроизводства;

4) имеют конкретные цели, вытекающие из общих задач судопроизводства;

5) применяются при наличии предусмотренных законом оснований и в порядке, гарантирующем их законность и обоснованность;

6) имеют особое содержание и характер.

Общей для всех мер уголовно - процессуального принуждения является возможность их осуществления независимо от воли и желания лица, к которому они применяются.

Все меры угол. - процесс. принуждения принято подразделять на две группы: меры пресечения и иные меры процессуального принуждения. К последним относятся: задержание лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 122 УПК), отстранение обвиняемого от должности (ст.153 УПК), выемка предметов и документов (ст.167 УПК), привод (ст.73, 147 УПК), прослушивание телефонных и иных переговоров, получение образцов для сравнительного исследования (ст.186 УПК), освидетельствование (ст.181 УПК), удаление лиц из зала судебного заседания при

нарушении порядка (ст.263 УПК) и др.).

Уголовно - процессуальный закон предусматривает целую систему мер пересечения:

1) Подписка о невыезде (ст. 93 УПК);

2) Личное поручительство ( ст.94 УПК);

3) Поручительство общественной организации (ст.95 УПК);

4) Заключение под стражу (ст.96 УПК);

5) Залог (ст.99 УПК);.

6) Наблюдение командования воинской части (ст.100 УПК);

7) Отдача несовершеннолетнего под присмотр (ст.394 УПК).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) Российская газета. - 21.01.2009.

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009) Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2009. - № 52 (1 ч.). - Ст. 6428; Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009) Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410; 2009. - № 29. - Ст. 3582.

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Российская газета. - 06.08.1998; 22.12.2009. Часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // Парламентская газета. - 10.08.2000; Российская газета. - 22.07.2009.

4.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921; 2010. - №1. - Ст. 4.

5.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 2010. - №1. - Ст. 4.

6.Аснис, А.Я. Об уголовной ответственности за нецелевое расходование и использование бюджетных средств: [Текст] / А.Я. Аснис // Адвокат. - 2009. - №4. - С. 45 - 51.

7.Бабаев, Б., Куприянов, А. Уклонение от уплаты налогов: [Текст] / Б. Бабаев и др. // Российская юстиция. - 2006. - №12. - С. 31 - 34.

8.Белинский, В.В., Чирков, Д.К. Некоторые вопросы использования экономических знаний на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела: [Текст] / В.В. Белинский и др. // Безопасность бизнеса. - 2012. - №3. - С. 12 - 19.

9.Бертовский, Л.В., Образцов, В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: [Текст] / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. Учеб.-практ. изд. - М.: Экзамен, 2012. - 256 с.

10.Борисов, А.Н., Зернов, С.И. Пределы специальных познаний судебного эксперта - экономиста: [Текст] / А.Н. Борисов // Журнал российского права. - 2011. - №2. - С. 33 - 37.

11.Васендин, С. Доход в незаконном предпринимательстве: [Текст] / С. Васендин // Российская юстиция. - 2012. - №1. - С. 32 - 37.

12.Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления): [Текст] / Б.В. Волженкин. - СПб.: Питер, 2012. - Разд. II. Гл. 1.

13.Гаджиев, Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики: [Текст] / Н. Гаджиев // Законность. - 2010. - №7. - С. 30 - 33.

14.Горелов, А. Незаконное предпринимательство и мошенничество: [Текст] А. Горелов Законность. - 2010. - №3. - С. 32 - 35.

15.Гусев, А.В., Гаевой, А.И., Вишневецкий, К.В., Михайлошин, В.Н. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступных вызовов: [Текст] / учебное пособие / Под ред. к.ю.н., доцента А.И. Натуры. - Краснодар: Изд-во КГУ, 2007. - 146 с.

16.Журавлев, Ю.С. Расследование экономических преступлений: [Текст] Ю.С. Журавлев. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 496 с.

17.Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: [Текст] / С. Коровинских // Российская юстиция. - 2008. - №4. - С. 40 - 42.

18.Кошаева, Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями: [Текст] Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2008. - №8. - С. 33 - 38.

19.Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юридическая литература, 2007. - 587 с.

20.Криминалистика: учебник: [Текст] / под ред. И.Ф. Крылова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2009. - 678 с.

21.Криминалистика: учебник: [Текст] / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2010. - 718 с.

22.Курс экономики: [Текст] / под ред. Б.А. Райзберга. 3-е изд. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2011. - 567 с.