Справочно – вспомогательный учёт

ТЕМА: «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ»

Понятие и система криминалистической регистрации.

Понятие криминалистически значимой информации. Оперативно-справочный учёт.

Криминалистический учёт.

Справочно – вспомогательный учёт.

1) Криминалистическая регистрация - это отрасль криминалистической техники, изучающая признаки объектов и разрабатывающая систему научных положений и технических средств для учета, накопления и организованного использования информации об объектах, попадающих в сферу судопроизводства, в целях расследования и предупреждения преступлений.

Сущность криминалистической регистрации заключается в определении:

1. объектов, которые надо ставить на учет;
2. наиболее существенных признаков и системы описания объектов, поставленных на учет;
3. способов сбора, размещения и выдачи соответствующей информации правоохранительным органам.

Наряду с этим проводится аналитическая работа по изучению динамики и причин преступности, личности преступников и действенности мер по борьбе с преступностью. Учение о криминалистической регистрации в своей основе базируется на материалистическом понимании окружающего нас мира, законах диалектики и теории познания. Развитие криминалистической регистрации органически связано с теорией криминалистической идентификации, учениями о механизме следообразования и способе совершения преступлений, о фиксации доказательств. Однако особое значение имеют научно обоснованные положения о закономерностях и причинной обусловленности (детерминированности) способов совершения преступлений, повторяемости средств, приемов и механизма преступных действий, а следовательно, и следов преступления.

Этапы криминалистической регистрации:

1. накопление информации,
2. систематизация информации,
3. идентификация подучетных объектов,
4. выдача справочной информации.

Перечень учитываемых объектов зависит от оперативной обстановки, уровня развития криминалистической науки и техники. В самом начале становления криминалистической регистрации учитывались только преступники, причем учет был весьма примитивным, зачастую связанным с членовредительством.

Значение криминалистической регистрации:

1. позволяет быстро и достоверно устанавливать прежнюю судимость обвиняемого;
2. способствует выявлению и задержанию разыскиваемых преступников;
3. облегчает раскрытие преступлений;
4. содействует обнаружению и изъятию предмета преступного посягательства – похищенного при кражах, грабежах, разбойных нападениях, убийствах и изнасилованиях, сопряженных с завладением ценностями (криминалистические учеты похищенных, найденных и изъятых вещей, предметов старины и изобразительного искусства);
5. помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов;
6. ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий, например версий, предусматривающих возможность совершения преступления.

Система криминалистической регистрациисостоит из отдельных учетов, каждый из которых охватывает группу однородных объектов. В настоящее время в ее рамках функционирует более 30 различных видов учетов, которые в зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков группируются по трем основным направлениям: оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, экспертно-криминалистические коллекции. С появлением нового вида регистрируемых объектов создается новый вид учета. Следовательно, учет это подсистема криминалистической регистрации, аккумулирующая информацию об однородных объектах. Система средств регистрации складывается из подсистем, называемых криминалистическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их сосредоточения и систематизации. Однако, говоря об учете, следует иметь в виду не только его содержание, т. е. зафиксированные с помощью этого учета данные, но и саму процедуру, включающую действия по собиранию и регистрации информации, ее систематизации, хранению, поиску. Основной формой ведения учетов является картотека, состоящая из идентификационных или информационных карт установленной формы, которая определяется МВД России. Сбор, обработка и хранение информации производятся с помощью универсальных автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных информационно-поисковых систем (ИПС), в том числе автоматизированных (АИПС, АИС). Автоматизированное ведение картотек не допускается без обеспечения специальными средствами архивирования, контроля и защиты от несанкционированного доступа к учетным данным.Форма криминалистического учета - способ накопления регистрируемой информации. Для ведения системы криминалистической регистрации используются различные способы, фиксирующие информацию:

1. описательный — алфавитный, по признакам внешности, по способу совершения преступления и пр.;
2. изобразительный (изображение вещей и предметов) — слепки, дактилоскопические карты, фотоснимки, микрокарты, микрофиши, реплики, иные;
3. коллекционный (сбор натурных коллекций объектов-оригиналов и сравнительных образцов) — вещества, материалы, изделия, орудия и следы преступлений и пр.;
4. графический — схемы, чертежи, профилограммы, хроматограммы, спектрограммы, рентгенограммы и пр.

2) Информация криминалистически значимая (лат. informatio — разъяснение, изложение)-сведения, данные, имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступления. Подразделяется на доказательственную И., содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую — полученную из непроцессуальных источников и доказательственного значения не имеющую; последняя может быть использована для выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий, прогнозирования возможной линии поведения участников расследования и т. п. Криминалистически значимой может оказаться любая информация любой природы. Потенциальные носители и источники криминалистически значимой информации. Вся информация о преступлении как результат изменения среды имеет криминалистическое значение, следовательно, является криминалистически значимой.В поисково-познавательной деятельности, осуществляемой в ходе уголовного судопроизводства, данные изменения (отображения) выполняют одну гносеологическую функцию - служат средством познания события преступления, так как содержат в себе характеризующие его данные. Выявление такого рода данных и есть обнаружение информации, характеризующей событие преступления и отдельные его элементы, т.е. криминалистически значимой информации, а выявление объектов, ее содержащих, есть выявление потенциальных ее носителей и источников.В отражении преступления главными являются отражаемые и отражающие объекты. Отражающие объекты являются источниками информации, посредством изучения которых формируется информация об отражаемых объектах.

Как правило, узловым, наиболее важным источником информации на первоначальном этапе расследования является место совершения преступления и в ряде случаев окружающая обстановка, поскольку содержит большое количество отражающих объектов.Особенностью идеального отображения является отсутствие материального контакта при взаимодействии, т.е. взаимодействие может происходить и без соприкосновения. Отражающими объектами при формировании идеальной информации будут элементы среды, в которой происходит преступное событие, лицо, совершившее преступление, потерпевший и другие лица (свидетели и иные участники преступного события), т.е. живые люди. В отличие от других отражающих объектов, человек может выступать носителем материальной информации и источником идеальной информации, а также потребителем информации.Очевидно, что один и тот же объект может быть носителем различной по содержанию информации. Например, обнаруженный на месте убийства нож может отражать отпечатки пальцев лица, возможно, наносившего удары (источник гомологической информации), а также данный нож будет являться носителем предметной информации, имеющей решающее значение для определения орудия убийства.Таким образом, в ходе раскрытия и расследования преступлений субъект данной деятельности всегда должен использовать как различную информацию, так и различные ее носители и источники.Поскольку в науке имеется множество определений информации, велик плюрализм и определений криминалистически значимой информации. Разделение криминалистически значимой информации на доказательственную и ориентирующую предопределено не столько характеристиками носителей и источников информации, сколько самим процессом определения этих источников.Для использования в уголовном судопроизводстве информации о преступлении и его участниках необходимо в установленном законом порядке собрать, оценить, исследовать и использовать доказательства в ходе предварительного расследования (ст. 73-90 УПК РФ).Доказательственная информация - это главная часть криминалистически значимой информации, относящаяся к обоснованию предмета доказывания, предусмотренному ст. 73 УПК РФ, и полученная в порядке и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.Ориентирующая - любая информация, которая может быть получена как процессуальным, так и иным законным путем из различных источников, используемая для выявления, расследования и предупреждения преступлений.

В литературе высказаны и иные определения доказательственной и ориентирующей информации.Информацию, составляющую содержание доказательства, называют доказательственной. Она используется в процессе доказывания и установления истины по делу. В криминалистически значимой информации выделяют три основных вида: субъектную, объектную и модальную. К субъектной информации следует относить информацию, характеризующую психические и анатомические особенности субъекта преступления, в частности его интеллектуальные способности, внешний облик и индивидуальности в строении отдельных частей тела (лица, рук, ног, зубного аппарата и т.п.), а также биологические особенности организма и (или) его выделений (крови, мочи, слюны, пота и т.п.).Объектная информация - это информация, характеризующая индивидуальные особенности качественного состояния и (или) внешнего строения того или иного объекта как материального предмета или вещественного образования, которое связано с событием преступления.Модальная информация характеризует особенности способа действий субъекта при совершении преступления или сокрытии последствий преступления, а также ту обстановку, в условиях которой было совершено преступление.Указанные виды информации могут быть получены при изучении различных ее носителей и источников, отличаться по своей физической природе и форме представления, по своему процессуальному значению, иметь различную структуру, использоваться для различных целей.Таким образом, поиск источников информации необходимо проводить с учетом потенциальных носителей и источников криминалистически значимой информации по следующим направлениям: по направлению движения преступника к месту совершения преступного события и обратно (либо передвижения от одного до другого места происшествия по отдельным эпизодам); по траектории движения потерпевшего перед преступлением и после, а также по месту жительства, работы и другим местам (месту жительства родителей, местонахождению дачи, месторасположению гаража потерпевшего); в районе совершения преступления; в уголовных делах об аналогичных преступлениях, совершенных подобным "почерком"; в материалах, по которым отказано в возбуждении уголовного дела, но также с учетом "почерка" преступника; с использованием средств массовой информации и помощи населения.

В основу оперативно-справочных учетов положены такие признаки лиц, предметов, вещей, изделий, выявление и фиксация которых не требует экспертно-криминалистических познаний, применения соответствующих средств и методов.

Например, заводские номера, маркировки с указанием заводов-изготовителей, времени и места выпуска (разумеется, за исключением случаев уничтожения или подделки номеров). Признаки таких объектов регистрации описываются непосредственно следователями и работниками оперативных аппаратов (в отличие от криминалистических учетов, когда информационные признаки объектов выявляются, как правило, путем специальных исследований или экспертиз). Оперативно-справочные учеты органов внутренних дел содержат в основном информацию, характеризующую:

• лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых;
• лиц, осужденных за совершение преступлений;
• лиц, находящихся в розыске (скрывающихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказания);
• лиц, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия или изменением обстановки;
• иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), совершивших преступления и правонарушения;
• утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;
• разыскиваемого и бесхозного автотранспорта;
• антиквариата и культурных ценностей;
• похищенных и неразысканных, а также изъятых у лиц, задержанных за совершение преступлений, номерных вещей.

Виды оперативно-справочного учета:

1. алфавитно-дактилоскопический учет;
2. учет лиц по признакам внешности;
3. учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства (ЛБГ) и гражданами России, постоянно проживающими за границей;
4. учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей;
5. учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей;
6. учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта.

Алфавитно-дактилоскопический учет.Значительную часть объектов учета составляют уже известные лица. Их учет осуществляется в форме взаимосвязанных алфавитных и дактилоскопических картотек. Алфавитные картотеки (как и дактилоскопические) ведутся на лиц, совершивших преступление на данной территории, объявленных в розыск, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание, задержанных. В алфавитной карточке указываются демографические данные, сведения о судимостях, арестах, задержаниях, приводятся дактилоскопическая формула и оттиск указательного пальца правой руки.

Дактилоскопические картотеки также, ведутся для учета лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых, осужденных за совершение преступлений, находящихся в розыске (скрывающихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказания), совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия или изменением обстановки. Дактилоскопические карты с отпечатками поверхностей всех пальцев и ладоней рук человека изготовляются на специальных бланках. Такой способ дактилоскопирования носит название десятипальцевого. На лицевой стороне карты указываются также демографические данные, а на оборотной — сведения о судимостях, задержаниях и особых приметах этого лица. Дактилоскопические картотеки, как и алфавитные, ведутся в ГИЦ МВД РФ (централизованные), в ИЦ МВД, УВД автономных республик, краев и областей (региональные), а кроме того — в экспертно-криминалистических подразделениях горрайорганов и в некоторых подразделениях уголовного розыска УВД и МВД (местные). Дактилоскопические карты систематизируются в картотеках по специальным формулам, которые выводятся на основе информации, заключенной в пальцевых узорах. Формула при ручном поиске позволяет установить группу карт, среди которых может находиться искомая. Отождествление личности производится по деталям строения папиллярных узоров путем их сравнительного исследования. Дактилоскопический учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности, позволяет получать разнообразную информацию для раскрытия и расследования, преступлений. В последние годы для обработки дактилоскопической информации все активнее используются современные информационные технологии.

Учет лиц по признакам внешности .Ранее этот учет велся в виде фотоальбомов или фототек. В настоящее время им на смену приходят видеобанки и видеотеки, содержащие как видео-, так и фотоизображения лиц). Учет информационно связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов.

Основное назначение учета: возможность предъявить подозреваемого, обвиняемого для опознания потерпевшим, свидетелям. Систематизируется информация в соответствии с признаками внешности человека. При этом сначала можно составить композиционный портрет, а затем — найти фотоизображение лица по известным признакам. Наиболее современным и удобным вариантом видеотеки является компьютерная база данных, в которую изображения вводятся либо с помощью сканера, либо со специального фотоаппарата с цифровой регистрацией. Существуют программные средства, позволяющие изменять ракурс изображения.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства (ЛБГ) и гражданами России, постоянно проживающими за границей.Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства (ЛБГ) и гражданами России, постоянно проживающими за границей, ведется в целях накопления, хранения и представления в заинтересованные службы органов внутренних дел и другие правоохранительные органы соответствующей оперативно-справочной и аналитической информации. Учет формируется как в пофамильной и дактилоскопической картотеках, так и посредством централизованной автоматизированной информационной системы (АИС), позволяющей в значительной степени ускорить обработку и получение информации, обобщаемой на федеральном уровне. В рамках АИС функционируют пять подсистем:

• административная практика;
• преступление;
• дорожно-транспортное происшествие;
• розыск;
• наказание.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.Учету подлежат:

1. исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями, а также относящиеся к жизни и деятельности личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);
2. предметы и их фрагменты, найденные в результате археологических раскопок;
3. художественные ценности (в том числе ручной работы на любой основе и из любых материалов);
4. изделия традиционных народных художественных промыслов;
5. составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;
6. старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;
7. редкие рукописи и документальные памятники;
8. архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;
9. уникальные и редкие музыкальные инструменты;
10. почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
11. старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;
12. редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;
13. другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Учету не подлежат современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения массового производства.

На каждый предмет похищенного, пропавшего, изъятого, найденного, конфискованного, сданного предмета антиквариата составляются два экземпляра информационной карты (оригинал и копия). К оригиналу карты прилагается (наклеивается) фотография либо эскизный рисунок предмета антиквариата. Предметы антиквариата и культурные ценности ставятся на учет в ГИЦ (ИЦ) МВД (ГУВД, УВД) по данным подразделений органов внутренних дел, органов безопасности, прокуратуры, таможенных органов, суда. Учет ведется в ГИЦ — по Российской Федерации в целом, в ИЦ МВД, ГУВД, УВД — на региональном уровне.

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей в масштабах России осуществляет ГИЦ МВД РФ, а на региональном уровне — соответствующие ИЦ МВД, ГУВД, УВД. На учет ставятся документы и вещи, похищенные, изъятые в соответствии с законом у задержанных или арестованных лиц, на таможнях, из автоматических камер хранения, найденные или добровольно сданные, имеющие индивидуальные номера (аудиовидеоаппаратура, кино-, фото- и видеокамеры, часы, охотничьи гладкоствольные ружья и т. д.). На номерную вещь или документ заполняется информационно-поисковая карта, которая направляется в региональный ИЦ. Если при проверке выясняется, что похищенная вещь стоит на учете как изъятая или изъятая вещь значится как похищенная, об этом информируются заинтересованные органы. При отсутствии в картотеке сведений о проверяемой вещи один экземпляр карты остается в региональном ИЦ, а другой направляется в ГИЦ МВД РФ. Если номерная вещь состоит из деталей (механизмов), имеющих самостоятельные номера, на каждую деталь (механизм) составляется дополнительная карта. Централизованно-местный учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных паспортов функционирует в виде автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) "Паспорт". В рамках этой системы подлежат учету:

• похищенные и утраченные паспорта и их бланки;
• паспорта, полученные по подложным документам;
• паспорта лиц, объявленных в федеральный розыск, особо опасных преступников, подлежащих взятию под административный надзор;
• паспорта без вести пропавших и объявленных в федеральный розыск граждан;
• паспорта психически больных лиц, уклоняющихся от лечения и склонных к совершению опасных для жизни и здоровья граждан действий;
• паспорта состоящих на централизованном учете лиц, сведения о перемещении которых представляют оперативный интерес для органов внутренних дел.

В АИПС "Дорожное движение" имеется подсистема "Техдокумент" — информация о похищенных и утраченных технических паспортах на транспортные средства, счетах-справках магазинов и приобретении транспортных средств. Использование сведений этого учета позволяет выявлять случаи подделки и кражи технических паспортов и документов о приобретении транспортного средства. Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта.Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта используется при проведении розыскных мероприятий, а также при регистрации транспортных, средства в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Формирование учета ведется в рамках АИПС "Автопоиск", которая является составной частью Федерального банка криминальной информации ГИЦ. Федеральному централизованному учету подлежит легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства. Региональному — вышеперечисленные транспортные средства, а также мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски. При возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством (ТС) следователь (орган дознания) составляет информационно-поисковую карту на кражу (угон) транспортного средства в 2-х экземплярах. Один экземпляр карты в суточный срок направляется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, другой хранится в уголовном деле и оформляется при установлении разыскиваемого ТС отметкой "обнаружено". Информационно-поисковая карта на бесхозное транспортное средство составляется инспектором ГИБДД по розыску или сотрудником, исполняющим его обязанности. Один экземпляр карты направляется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, другой хранится в наблюдательном деле.

3) Криминалистические учеты предназначены для диагностических и идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются. Криминалистические учетыобязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления, регистрационные признаки объектов выявляются путем исследования с использованием криминалистической техники и специальных познаний. Каждый правоохранительный орган, в составе которого имеются следственные подразделения или подразделения дознания, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические службы, формирует и ведет свои криминалистические учеты. В рамках криминалистических учетов, которые ведутся обычно в органах внутренних дел, накапливается, обрабатывается и используется информация, характеризующая (по Аверьяновой, Белкину):

• способы совершения преступлений;
• лиц, пропавших без вести;
• неопознанные трупы граждан;
• похищенное, утерянное, изъятое, добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие;
• пули, гильзы, патроны со следами оружия, изымаемые на местах происшествий;
• следы рук, изымаемые с мест нераскрытых преступлений;
• следы орудий взлома и инструментов, изымаемые на местах происшествий (по нераскрытым преступлениям);
• поддельные денежные знаки;
• поддельные документы, изготовленные полиграфическим способом;
• поддельные рецепты на получение сильнодействующих лекарственных препаратов или наркотических веществ.

Различают следующие виды криминалистических учетов:

1. учет по способам совершения преступлений;
2. учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
3. учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и лиц, взятых милицией на учет (следотека);
4. учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
5. учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека);
6. учет поддельных денежных знаков;
7. учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
8. учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку.

Исходя из анализа материалов нескольких учебников, целесообразно следующее деление:

Криминалистические учеты включают в себя:

1) экспертно-криминалистические учеты:

• учет по способам совершения преступлений;
• учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и лиц, взятых милицией на учет (следотека);
• учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека);
• учет поддельных денежных знаков;
• учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
• учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку.

2) оперативно-розыскные учеты:

• учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
• учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
• учет похищенных и изъятых номерных вещей;
• др. учеты, связанные с розыском.

Экспертно-криминалистические учетыэУчет по способам совершения преступлений.Данный учет представляет собой специальную систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, характеризующим механизм преступных действий и лицо, их совершившее. В ряде зарубежных стран эта система называется "MODUS OPERANDI". В ее основе лежат закономерно проявляющиеся свойства человека, обусловливающие индивидуальность и повторяемость способа совершения преступлений, который выявляется в процессе осмотра места происшествия, осуществления иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении специальных исследований и экспертиз.

Данный учет ведется по двум картотекам:

1. преступления, совершенные известными лицами;
2. преступления, совершенные неизвестными лицами.

Уровни учета — местный и региональный. Данные о способе совершения преступления являются, кроме того, частью универсальной системы АБД (автоматизированный банк данных).