Учебно-методическое обеспечение. а) нормативные акты и судебная практика:

а) нормативные акты и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод­ным голосованием 12 декабря 1993 г.).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001, № 49, ст. 4552.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 31, 1998, ст. 3824.

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3823.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф // Собрание законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера­ции от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, .2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера­ции от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, http://video-dom2.ru/onlinetv/, ст. 3012.

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера­ции от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532

11. Кодекс Российской Федерации об административных пра­вонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законода­тельства РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

12. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 1996, № 6, ст. 492.

13. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен­ных бумаг» // Собрание законодательства РФ, № 17, 1996, ст. 1918.

14. Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ, 1998, № 13, ст. 1463.

15. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя­тельности (банкротстве) кредитных организаций» // Собрание за­конодательства РФ, 1999, № 9, ст. 1097.

16. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст. 3697.

17. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О проти­водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание за­конодательства РФ, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418.

18. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвести­ционных фондах» // Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4562.

19. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Централь­ном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 2001, № 28, ст. 2790.

20. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя­тельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 2001, № 43, ст. 4190.

21. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О примене­нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ, 2003, № 21, ст. 1957.

22. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодатель­ства РФ, 2003, № 50, ст. 4859.

23. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 44.

24. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О дополни­тельных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» // Собрание законодательства РФ, 2008, № 44, ст. 4981.

25. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятель­ности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // Собрание законодательства РФ, 2009, № 23, ст. 2758.

26. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // Собрание законодательства РФ, 2009, №№ 29, ст. 3627.

27. Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микро­финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ, 2010, № 27, ст. 3435.

28. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи­зации предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179.

29. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О кли­ринге и клиринговой деятельности» // Собрание законодатель­ства РФ, 2011, № 7, ст. 904.

30. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ, 2011, № 15, ст. 2036.

31. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь­ной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 2011, № 27, ст. 3872.

32. Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 2011, № 27, ст. 3873.

33. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Собрание законодательства РФ, 2004, № 25, ст. 2561.

34. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финан­совому мониторингу» // Собрание законодательства РФ, 2004, № 26, ст. 2676.

35. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703
«О Федеральном казначействе» // Собрание законодательства РФ, 2004, № 49, ст. 4908.

36. Приказ Банка России 01.11.1996 № 02-400 «О введении в действие Положения "О совершении кредитными организация­ми операций с драгоценными металлами на территории Россий­ской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами"» // Вестник Банка России. - 1996.- № 61.

37. Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 № 36 «Об утверж­дении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и об­ласти применения» // Вестник ФКЦБ России. - 1997. - № 8.

38. Приказ Банка России от 02.07.1997 № 02-287 «Об утверж­дении Инструкции «О порядке осуществления операций довери­тельного управления и бухгалтерском учете этих операций кре­дитными организациями Российской Федерации» // Вестник Банка России. - 1997. - № 43.

39. Указание Банка России от 24.12.97 № 95-У «Об особенно­стях проведения кредитными организациями (филиалами), дру­гими клиентами Банка России платежей через расчетную сеть Банка России при передаче информации по каналам связи» // Вестник Банка России. - 1997. - № 91-92.

40. Приказ Банка России от 31.03.1997 № 02-139 «О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организаци­ям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятель­ности» // Вестник Банка России. - 2002. - № 4.

41. Положение о многорейсовой обработке платежей в Мо­сковском регионе (утв. Банком России 20.02.1998 № 18-П) // Вестник Банка России. - 2002. - № 36.

42. Положение о правилах обмена электронными документа­ми между Банком России, кредитными организациями (филиа­лами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (утв. Банком России 12.03.1998 № 20-П) // Вестник Банка России. - 2000. - № 22.

43. Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России (утв. Банком России 23.06.1998 № 36-П) // Вестник Банка России. - 1998. - № 61.

44. Положение о порядке начисления процентов по операци­ям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками (утв. Банком России 26.06.1998 № 39-П) // Вестник Бан­ка России. - 1998. - № 53-54.

45. Указание Банка России от 15.07.1998 № 292-У «О времен­ном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами» // Вестник Банка России. - 1998. - № 48.

46. Положение о порядке предоставления (погашения) кредит­ными организациями денежных средств и их возврата (погаше­ния) (утв. ЦБ РФ 31.08.1998 № 54-П) // Вестник Банка России. - 1998. - № 70-71.

47. Письмо Банка России от 08.02.2001 № 20-Т «О методиче­ских рекомендациях по проверке операций кредитных организа­ций со сберегательными (депозитными) сертификатами». Доку­мент опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

48. Положение об особенностях пруденциального регулирова­ния деятельности небанковских кредитных организаций, осущест­вляющих депозитные и кредитные операции» (утв. Банком России 21.09.2001 № 153-П) // Вестник Банка России. - 2001. - № 60.

49. Указание Банка России от 11.01.2002 № 1095-У «Об особен­ностях Порядка бухгалтерского учета кредитными организация­ми операций с долговыми обязательствами Российской Федера­ции, подлежащими обратному выкупу Банком России» // Вест­ник Банка России. - 2002. - № 4.

50. Положение об обслуживании и обращении выпусков фе­деральных государственных ценных бумаг (утв. Банком России 25.03.2003 № 219-П) // Вестник Банка России. - 2002. - № 40.

51. Указание Банка России от 24.04.2003 № 1274-У «Об осо­бенностях применения форматов расчетных документов при осу­ществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России» // Вестник Банка России. - 2003. - № 25.

52. Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения (утв. Банком России 04.06.2003 № 230-П) // Вестник Банка России. - 2003. - № 39.

53. Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О поряд­ке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Рос­сийской Федерации» // Вестник Банка России. - 2003. - № 67.

54. Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об орга­низации инспекционной деятельности Центрального банка Рос­сийской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. - 2003. - № 67.

55. Положение об организации внутреннего контроля в кре­дитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П) // Вестник Банка России. - 2004. - № 7.

56. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обяза­тельных нормативах банков» // Вестник Банка России. - 2004. -№ 11.

57.Положение Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П) // Вестник Банка России. - 2004. - № 28.

58.Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» // Вестник Банка Рос­сии. - 2004. - № 29.

59. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об уста­новлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» // Вест­ник Банка России. - 2004. - № 22.

60. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О поряд­ке осуществления валютных операций по сделкам между упол­номоченными банками» // Вестник Банка России. - 2004. - № 33.

61. Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О поряд­ке представления резидентами и нерезидентами уполномочен­ным банкам документов и информации при осуществлении ва­лютных операций, порядке учета уполномоченными банками ва­лютных операций и оформления паспортов сделок» // Вестник Банка России. - 2004. - № 36.

62. Положение о порядке представления резидентами уполно­моченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченны­ми банками контроля за проведением валютных операций» (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П) // Вестник Банка России. - 2004. - № 35.

63. Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия лега­лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 19.08.2004 № 262-П) // Вестник Банка России. - 2004. - № 54.

64. Положение об эмиссии банковских карт и об операци­ях, совершаемых с использованием платежных карт (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П) // Вестник Банка России. - 2005. - № 17.

65. Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам (утв. Банком России 04.05.2005 № 269-П) // Вестник Банка России. - 2005. - № 29.

66. Положение о временной администрации по управлению кредитными организациями (утв. Банком России 09.11.2005 № 279-П) // Вестник Банка России. - 2005. - № 67.

67. Инструкция Банка России от 11.11.2005 № 126-И «О поряд­ке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» // Вестник Банка России. - 2005. - № 68.

68. Инструкция Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О прави­лах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организа­циями на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. - 2006. - № 25.

69. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О бан­ковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных не­банковских кредитных организаций и особенностях осуществле­ния Банком России надзора за их соблюдением» // Вестник Бан­ка России. - 2006. - № 32.

70. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об от­крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депо­зитам)» // Вестник Банка России. - 2006. - № 57.

71. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кре­дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 26.03.2007 № 302-П) // Вестник Банка России. - 2007. - № 20-21.

72. Положение о порядке сообщения банком в электрон­ном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета (утв. Банком России 07.09.2007 № 311-П) // Вестник Банка России. - 2007. - № 58.

73. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О по­рядке принятия Банком России решения о государственной ре­гистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу­ществление банковских операций» // Вестник Банка России. - 2010. - № 23.

74. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О по­рядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Вестник Банка России. - 2010. - № 55.

75. Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обя­зательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных бан­ковских операций, и особенностях осуществления Банком Рос­сии надзора за их соблюдением» // Вестник Банка России. - 2011. - № 54.

76. Указание Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об осо­бенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)» // Вестник Банка России. - 2011. - № 71.

77. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с приме­нением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Рос­сийской Федерации о залоге, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26. Документ опубли­кован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

78. Обзор практики разрешения споров, связанных с примене­нием норм Гражданского кодекса Российской Федерации о бан­ковской гарантии, сообщ. Информационным письмом Президи­ума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27. Документ опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

79. Обзор практики разрешения споров, связанных с приме­нением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Рос­сийской Федерации о поручительстве, сообщ. Информационным письмом ВАС РФ от 20 января 1998 г. № 28. Документ опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

80. Информационное письмо ВАС РФ от 31.05.2000 № 52 «Об­зор практики разрешения арбитражными судами споров, связан­ных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 7.

81. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами спо­ров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами, сообщ. Инфор­мационным письмом ВАС РФ от 21 января 2002 г. № 67. Документ опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

82. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 1.

83. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о за­логе». Документ опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

84. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым во­просам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // Вестник ВАС РФ. - 2011. - № 11.

85. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения спо­ров, связанных с применением положений Гражданского кодек­са Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС РФ. - 2011. - № 11.

б) основная и дополнительная литература:

основная литература

1. Банковское право: учебник для бакалавров /отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. – М.: Проспект, 2014 г. (Гриф УМО)

2. Банковское право : учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Высшее образование, 2010.

дополнительная литература

1. Абишев, А. Б. Несовершенство банковской системы как угро­за экономической безопасности государства (на примере Россий­ской Федерации и Республики Казахстан) / А. Б. Абишев // Нало­ги. — 2008. — № 3(2).

2. Аванесова, Г. Расчеты по инкассо за поставленные товары / Г. Аванесова // Хозяйство и право. — 1997. — № 4.

3. Агарков, М. М. Основы банковского права. Курс лекций / М. М. Агарков. — 2-е изд. — М., 1994.

4. Алексеева, Д. Г. Банковское право. Вопросы и ответы / Д. Г. Алексеева, Е. Г. Хоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2004.

5. Алексеева, Д. Г. Безналичные расчеты с участием физических лиц / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин // Хозяйство и право. — 2003. — № 7.

6. Алексеева, Д. Г. Валютное право : учеб. пособие / Д. Г. Алексеева [и др.]. — 2-е изд., доп. — М. : НОРМА, 2008.

7. Алексеева, Д. Г. Валютное право : учеб. пособие / Д. Г. Алек­сеева [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2008.

8. Алексеева, Д. Г. Комментарий к Федеральному закону «О ва­лютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) / Д. Г. Алексеева [и др.]. — М. : Волтерс Клувер, 2004.

9. Алексеева, Д. Г. Неперечисление налоговых платежей кре­дитными организациями / Д. Г. Алексеева // Законность. — 2001. — № 7.

10.Алексеева, Д. Г. Обеспечение безопасности факторинговых операций / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2010. — № 6.

11.Алексеева, Д. Г. Проблемы правовой регламентации факто­ринга в России / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2010. — № 1.

12.Андрюшин, С. А. Банковские системы : учеб. пособие / С. А. Андрюшин. — М., 2011.

13.Артемов, Н. М. Валютные ограничения / Н. М. Артемов. — М., 2001.

14. Артемов, Н. М. Валютные риски / Н. М. Артемов. — М., 2001.

15. Артемов, Н. М. Валютные рынки / Н. М. Артемов. — М., 2001.

16.Артемов, Н. М. Проблемы и перспективы валютного ре­гулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект): монография / Н. М. Артемов. — М., 2002.

17.Астапов, К. Л. Риски и конфликты интересов при совмеще­нии видов деятельности на рынке ценных бумаг / К. Л. Астапов // Законодательство и экономика. — 2009. — № 10.

18.Бадов, А. Исламские банки выдвигают альтернативную за­падной модель финансирования экономики / А. Бадов // Экс­перт. — 2000. — № 4.

19.Банковское дело : учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — 592 с.

20.Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : учебник. В 2 т. / отв. ред. Г. А. Тосунян. — М., 2002. — Т. 2.

21.Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: В 2 т. : учебник / отв. ред. Г. А. Тосунян. — М., 2001. — Т. 1.

22.Банковское право: учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2010.

23. Белов, В. А. Банковское право России. Теория, законода­тельство, практика / В. А. Белов. — М., 2000.

24. Белов, В. А. Юридическая природа «бездокументарных цен­ных бумаг» и «безналичных денежных средств» / В. А. Белов // Рынок ценных бумаг. — 1997. — № 5.

25. Бельский, К. С. О юридической природе денег / К. С. Бель-ский // Государство и право. — 2005. — № 12.

26. Богачева, С. Аккредитив как форма международньгх расчетов / С. Богачева // Законодательство и экономика. — 2002. — № 1.

27. Борисов, А. Н. Административная ответственность за на­рушения законодательства о налогах и сборах. Комментарий к ст.15.6—15.8 КоАП РФ / А. Н. Борисов, И. Е. Махров // Право и экономика. — 2003 — № 9.

28. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О ва­лютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) / A. Н. Борисов. — М., 2004.

29. Брагинский, М. И. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. Кн.5. В 2 т. Т.2 / М.И. Брагинский, B.В. Витрянский. М.Статут, 2006.

30. Братко, А. Г. Банковское право (теория и практика) / А. Г. Братко. — М., 2000.

31. Братко, А. Г. Банковское право России / А. Г. Братко. — М., 2003.

32. Буркова, А. Защита прав клиентов по потребительскому кредитованию: Великобритания и Россия / А. Буркова // Между­народное публичное и частное право. — 2009. — № 3.

33. Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций : учеб. пособие для вузов / Г. Н. Бурлак, О. И. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.

34. Буянов, В. П. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения / В. П. Буянов, Д. Г. Алексеева. — М., 2002.

35. Вебер, Х. Модернизация обязательственного права Германии (2002) и ее влияние на законодательство о кредитовании и об обе­спечении кредитов / Х. Вебер // Банковское право. — 2010. — № 1.

36. Вебер, Х. Обеспечение обязательств / Х. Вебер. — М.: Вол-терс Клувер, 2009.

37. Вернер, Ф. Эбке. Международное валютное право / Ф. Эбке Вернер. — М., 1997.

Витрянский, В. В. Кредитный договор: понятие, порядок
заключения и исполнения / В. В. Витрянский. — М.: Статут, 2005.

39.Воронин, Б. Б., Зайцева О.А. Формирование кредитных исто­рий физических лиц: опыт Франции / Б. Б. Воронин, О. А. Зайце­ва // Регламентация банковских операций. Документы и коммен­тарии. — 2008. — № 2.

40.Вяткин, В. Н. Базельский процесс. Базель II — управление банковскими рисками / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза. — 2-е изд., доп. — М.: Экономика, 2007.

41.Гейвандов, Я. А. Социальные и правовые основы банков­ской системы Российской Федерации / Я. А. Гейвандов. — М.: Аванта⁺, 2003.

42. Гейвандов, Я. А. Центральный банк Российской Федерации.
Юридический статус. Организация. Функции. Полномочия / Я. А. Гейвандов. — М., 1997.

43.Глухова, И. А. Система кредитных историй в некоторых странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) / И. А. Глухова // Регламентация банковских операций. Докумен­ты и комментарии. — 2008. — № 1.

44.Глушко, А. В. Банковские системы стран Латинской Амери­ки: правовые и организационные основы / А. В. Глушко // Рефор­мы и право. — 2010. — № 1.

45.Глушко, А. В. Конституционно-правовой статус централь­ных банков / А. В. Глушко // Финансовое право. — 2006. — № 5.

46.Глушко, А. В. Современная банковская система Венесуэлы / А. В. Глушко // Реформы и право. — 2009. — № 2.

47.Годеме, П.-М. Финансовое право : пер. с фр. / П.-М. Годеме. — М. : Прогресс, 1978.

48.Годэмэ, Е. Общая теория обязательств / Е. Годэме. — М., 1948.

49.Грицай, О. Е. Правовое регулирование факторинга в Евро­пейском союзе и в Российской Федерации / О. Е. Грицай // Меж­дународные банковские операции. — 2009. — № 4.

50.Демушкина, Е. Безналичные ценные бумаги — фикция или реальность? Рынок ценных бумаг / Е. Демушкина. — 1996. — № 18—20.

51.Дереш, С. Ю. Договор как основа правового регулирования отношений факторинга: существенные условия и рекомендации для договоров, заключаемых банками / С. Ю. Дереш // Предпри­нимательское право. — 2009. — № 4.

52.Добрынин, И. Н. Функционирование банковских систем Российской Федерации, Великобритании и Китая: сравнительно-правовой анализ / И. Н. Добрынин // Конституционное и муни­ципальное право. — 2008. — № 8.

53.Долгих, А. Исламский банкинг: возможности для рынка / А. Долгих, И. Смирнов // Международные банковские операции. — 2008. — № 3.

54.Дорофеев, Б. Ю. Валютное право России / Б. Ю. Дорофеев, Н. Н. Земцов, В. Н. Пушин. — М., 2005.

55.Емельянцев, В. П. Договор банковского счета: частноправо­вые и публично-правовые начала / В. П. Емельянцев // Журнал российского права. — 2008. — № 10.

56.Ерпълева, Н. Ю. Международное банковское право : учеб. пособие / Н. Ю. Ерпылева. — М. : Форум ; Инфра-М., 1998.

57.Ерпълева, Н. Ю. Расчетные отношения в международном банковском праве / Н. Ю. Ерпылева // Банковское право. — 2001. — № 3.

58.Ефимова, Л. Г. Банковские операции и их особенности / Л. Г. Ефимова // Цивилист. — 2005. — № 4.

59.Ефимова, Л. Г. Банковские сделки: право и практика / Л. Г. Ефимова. — М. : НИМП. 2001.

60. Ефимова, Л. Г. Банковское право : учеб. и практ. пособие / Л. Г. Ефимова. — М., 1994.

61.Ефимова, Л. Г. Некоторые проблемы совершенствования категории «банковская операция» в российском праве / Л. Г. Ефи­мова // Законы России. — 2008. — № 10.

62.Ефимова, Л. Г. Понятие и виды договоров на организацию безналичных расчетов / Л. Г. Ефимова // Цивилист. — 2011. — № 1, 2, 3.

63.Ефимова, Л. Г. Проблемы применения законодательства об исполнительном производстве при обращении взыскания на банковский вклад / Л. Г. Ефимова // Хозяйство и право. — 2011. — № 8.

64.Ефимова, Л. Г. Рамочные (организационные) договоры / Л. Г. Ефимова. — М.: Волтерс Клувер. 2006.

65.Ефимова, Л. Г. Спорные вопросы теории безналичных рас­четов / Л. Г. Ефимова // Цивилист. — 2010. — № 2, 3.

Ефимова, Л. Г. Трансферабельный аккредитив в Российском законодательстве и в международной банковской практике / Л. Г. Ефимова // Закон. — 2006. — № 1.

67. Ефимова,Л. Г., Новоселов, Л. А. Банки: ответственность за на­рушения при расчетах / Л. Г. Ефимова, Л. А. Новоселов. — М., 1996.

68. Иванов, О. М. Нормативное ограничение стоимости креди­та: запрет ростовщичества в законодательстве зарубежных стран / О. М. Иванов // Банковское право. — 2011. — № 2.

69. Искаков, С. К. Нормы шариата или традиционные финан­совые институты? / С. К. Искаков // Международные банковские операции. — 2009. — № 4.

70. Казиахмедов, Г. М. Особенности формирования рынка цен­ных бумаг в России / Г. М. Казиахмедов [и др.]; под ред. Н. М. Кор­шунова. — М.: 2002. — 266 с.

71. Карчевский, С. П. Ограничение прав клиентов банка на рас­поряжение средствами на счете / С. П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009. — № 5.

72. Клеченова, Е. Г. Правовое регулирование операций с ис­пользованием банковских карт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Клеченова. — М., 2006.

73. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регули­ровании и валютном контроле» / под общ. ред. М. Ю. Тихомиро­ва. - М., 2004.

74. Константинов, Г. Л. О некоторых проблемных аспектах правового статуса сторон договора доверительного управления на рынке ценных бумаг в России / Г. Л. Константинов // Банковское право. — 2009. — № 5.

75. Кудряшов, В. В. Легитимность исламского (альтернативно­го) финансирования в неисламских юрисдикциях / В. В. Кудряшов // Финансовое право. — 2011. — № 2.

76. Курбатов, А. Я. Определение момента исполнения обя­зательств плательщиками и банками при безналичных расчетах / А. Я. Курбатов // Арбитражная практика. — 2001. — № 1.

77. Курбатов, А. Я. Разграничение банковских счетов со смеж­ными понятиями: критерии и значение / А. Я. Курбатов // Бан­ковское право. — 2007. — № 4.

78. Курбатов, А. Я. Юридические аспекты введения в России бездокументарных сертификатов физических лиц / А. Я. Курба­тов // Банковское право. — 2011. — № 2.

79. Лаутс, Е. Б. Правовые вопросы обеспечения стабильности деятельности банков на рынке производных финансовых инстру­ментов // Предпринимательское право. — 2009. — № 4.

80. Лауэ, К. Банковское вознаграждение за оформление потре­бительского кредита и ведения потребительского кредитного сче­та в соответствии с немецким законодательством / К. Лауэ // Бан­ковское право. — 2011. — № 4.

81. Лунц, Л. А. Денежное обязательство в гражданском и кол­лизионном праве капиталистических стран / Л. А. Лунц. — М. : Юридическое издательство, 1948.

82. Лялин, В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. – М.: Проспект, 2008. - 384 с.

83. Масленников, В. В. Зарубежные банковские системы: науч­ное издание / В. В. Масленников. — М., 2001.

84. Миркин, Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фун­даментальных факторов, прогноз и политика развития / Я. М. Миркин. — М., 2002.

85. Мирошник, Е. Н. Исламские банки в социально-эконо­мической структуре мусульманских стран: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. Н. Мирошник. — М., 2000.

86. Мякенькая, М. А. Осуществление инвестиционной дея­тельности банков в Российской Федерации: правовые вопросы / М. А. Мякенькая // Предпринимательское право. — 2006. — № 1.

87. Нобель, П. Швейцарское финансовое право и международ­ные стандарты / П. Нобель. — М., 2007.

88. Новоселова, Л. А. Денежные расчеты в предприниматель­ской деятельности / Л. А. Новоселова. — М., 1996.

89. Новоселова, Л. А. О понятии и правовой природе безналичных расчетов / Л. А. Новоселова // Законодательство.— 1999. — № 1.

90. Новоселова, Л. А. Проценты по денежным обязательствам / Л. А. Новоселова. — М. : Статут, 2000.

91. Новоселова, Л. А. Сделки уступки права (требования) в ком­мерческой практике. Факторинг / Л. А. Новоселова. — М. : Ста­тут, 2004.

92. Овсейко, С. Синдицированные (консорциальные) кредиты / С. Овсейко // Юрист. — 2010. — № 8.

93. Овсейко, С. Субординированные кредиты: понятие и основ­ные черты / С. Овсейко // Юрист. — 2011. — № 10.

94. Овсянникова, И. Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. Л. Овсянникова. — М., 2007.

95. Олейник, О. М. Основы банковского права: курс лекций / О. М. Олейник. — М., 1999.

96. Павлов, В. В. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для вузов / В. В. Павлов. — М., 2002.

97. Павлов, В. В. Исламские банки в исламском финансовом праве / В. В. Павлов. — М., 2003.

98. Пискулов, Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга (Foreign Exchange and Money Market Operations) : прикладное по­собие. — 4-е изд., перераб. и доп. / Д. Ю. Пискулов. — М., 2002.

99. Покаместов, И. Е. Правоотношения факторинга в России и за рубежом / И. Е. Покаместов // Юридическая работа в кредит­ной организации. — 2011. — № 2, 3.

100. Покаместов, И. Е. Факторинг / И. Е. Покаместов, М. В. Леднев. — М.: Инфра-М., 2010.

101.Поллард, А. М. Банковское право США / А. М. Поллард [и др.]. — М., 1992.

102.Правовое регулирование банковской деятельности /под ред. проф. Е. А. Суханова. — М., 1997.

103.Приходина, Ю. А. Идеальное IPO: миф или реальность? / Ю. А. Приходина // Банковское право. — 2011. — № 3.

104.Приходько, А. А. Проблема источников института между­народных факторинговых операций / А. А. Приходько, М. В. Фи­лимонова // Внешнеторговое право. — 2005. — № 2.

105.Пыхтин, С. В. Практика установления и взимания банком комиссий по договору банковского счета / С. В. Пыхтин // Расче­ты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011. — № 2.

106.Пыхтин, С. В. Проблемы совершенствования законода­тельства о банковских счетах / С. В. Пыхтин // Банковское пра­во. — 2010. — № 1.

107.Раздолькин, М. В. Правовое регулирование деятельности не­банковских кредитных организаций в Российской Федерации : авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Раздолькин. — М., 2004. — 179 с.

108.Рашидов, О. Ш. Система законодательства о банках и иных кредитных учреждениях Российской империи / О. Рашидов // Журнал российского права. — 2007. — № 10.

109.Рудых, С. Н. Институт факторинга в гражданском законо­дательстве России и зарубежных стран: история и современность / С. Н. Рудых // История государства и права. — 2007. — № 16.

110.Ручкина, Г. Ф. К вопросу о правовом аспекте предпринима­тельской деятельности банков в условиях модернизации россий­ской экономики / Г. Ф. Ручкина // Банковское право. — 2010. — № 5.

111.Сайфуллин, Р. Р. Особенности оформления договора бан­ковского счета, открываемого для расчетов с использованием бан­ковских карт / Р. Р. Сайфуллин // Банковское право. — 2006. — № 3.

112.Саперов, С. А. Банковское право: теория и практика / С. А. Саперов. — М., 2003.

113.Сапожников, Н. В. Валютные операции коммерческих бан­ков. Правовое регулирование : практическое пособие / Н. В. Са­пожников. — М., 1999.

114.Сарбаш, С. В. Договор банковского счета: проблемы док­трины и судебной практики / С. В. Сарбаш. — М., 1999.

115.Сарнаков, И. В. Кредитные истории как способ минимиза­ции кредитных рисков / И. В. Сарнаков // Финансовое право. — 2005. — № 12.

116.Сарнаков, И. В.Потребительское кредитование в Рос­сии: теория, практика, законодательство / И. В. Сарнаков. — М. : Юриспруденция, 2010.

117.Сафрай, М. А. Понятие ценной бумаги по законодатель­ству Соединенных Штатов Америки / М. А. Сафрай // Банков­ское право. — 2005. — № 5.

118.Селивановский, А. С. Комментарий к Закону Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» / А. С. Селивановский. — М., 2000.

119.Семенихин, В. В. Ответственность за нарушения банками обязанностей по отношению к счетам и перечислениям клиентов / В. В. Семенихин // Расчеты и операционная работа в коммерче­ском банке. — 2010. — № 5.

120.Семенов, А. В. О соотношении категорий «профессиональ­ная» и «предпринимательская» деятельность на рынке ценных бу­маг по законодательству России / А. В. Семенов // Банковское право. — 2008. — № 2.

121. Семилютина, Н. Г. Происхождение кредитных организаций и эволюция предоставляемых ими услуг (правовые аспекты) / Н. Г. Семилютина // Законодательство и экономика. — 2004. — № 1.

122.Сидак, Н. В. Европейская система центральных банков: правовые аспекты организации / Н. В. Сидак // Финансовое пра­во. — 2008. — № 4.

123.Сизов, С. Ю. Развитие законодательства о банковской де­ятельности и иностранных инвестициях в банковскую систему России (середина XVIII — начало XX в.) / С. Ю. Сизов // Банков­ское право. — 1999. — № 1; 2.

124.Смит, В. Происхождение центральных банков / В. Смит. — М., 1996.

125. Соловьев, И. Н. Ответственность за перечисление налоговых платежей через «проблемные» банки / И. Н. Соловьев // Главбух. — 2000. — № 10.

126.Соловяненко, Н. Совершение сделок путем электронно­го обмена данными / Н. Соловяненко // Хозяйство и право. — 1997. — № 6.

127.Спиранов, И. А. Правовое регулирование и налогообложе­ние операций с банковскими картами / И. А. Спиранов. — М.: БДЦ-Пресс, 2005.

128. Сысоева, А. В. Банковская система Европейского союза /
А. В. Сысоева // Международные банковские операции. — 2009. — № 4.

129.Тарасенко О. А. Жизнеспособность российских небанков­ских депозитно-кредитных организаций / О. А. Тарасенко // Зако­ны России: опыт, анализ, практика,. — М. : Олимп-Бизнес, 2008.

130.Тосунян, Г. А. Банкизация России: право, экономика, по­литика: монография / Г. А. Тосунян. — М.: Олимп-Бизнес, 2008.

131.Тосунян, Г. А. Банковское право России: понятийный ап­парат и словарь нормативных терминов: учеб.-практ. пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин ; под ред. проф. А. М. Экмаляна. — М.,2000.

132. Тосунян, Г. А. Банковское право Российской Федерации.
Общая часть: схемы с комментариями и пояснениями : учеб. пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин ; под ред. проф. А. М. Экмаляна. — М., 2000.

133. Тосунян, Г. А. Банковское право Российской Федерации.
Общая часть : учебник / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян ; под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. — М., 2002.

134.Тосунян, Г. А. Валютное право Российской Федерации: учеб. пособие / Г. А. Тосунян, А. В. Емелин. — М., 2002.

135.Тосунян, Г. А. К вопросу о статусе Банка России. День­ги и кредит / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. — 1998. — № 9. — С. 9—16.

136.Трапезников, В. А. Валютное регулирование в международ­ном инвестиционном праве / В. А. Трапезников. — М., 2004.

137.Турбанов, А. Банковское дело: операции, технологии, управление / А. Турбанов, А. Тютюнник. — М. : Альпина Пабли-шерз, 2010.

138.Усоскин, В. М. Банковские пластиковые карточки / В. М. Усоскин. — М., 1995.

139.Фальковская, Я. М. Механизм проведения кредитных опе­раций / Я. М. Фальковская // Законы России: опыт, анализ, прак­тика. — 2008. — № 10.

140.Федеральный закон «О банках и банковской деятельно­сти» (в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельно­сти в РСФСР"») / под ред. К. Д. Лубенченко. — М., 1998.

141.Филатова, В. Ф. Расторжение договора банковского счета по инициативе банка / В. Ф. Филатова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010. — № 5.