Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Нормативно-правовые акты и литература:

Международные нормативно-правовые акты:

1. Конвенция «О Единообразном Законе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 07 июня 1930 г.) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. – 1937. – Отд. II. – № 18. – Ст. 108

2. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводного и простого векселей (Заключена в Женеве 7 июня 1930 г.) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьян. Правительства СССР. – 1937. – Отд. II. – № 18. – Ст. 110.

3. Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках (Заключена в г. Женеве 19.03.1931) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. – С. 236 - 248.

4. Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 9.

5. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации», Вып. XLVII. – М., 1994. С. 133 – 157.

6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия. – 2002. - № 2. – С. 56-59.

7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 10 января 2000 г. (Нью-Йорк) // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5.

8. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская) // СЗ РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

9. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Меридская) // СЗ РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

10. «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» (публикация Международной торговой палаты № 400) (ред. 1983 г., вступили в силу с 01 октября 1984г.) // Документ опубликован не был. Являлся приложением №11 к Инструкции Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 № 1 / [Электронный ресурс] Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;№=1910;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=A39A884E6F7C27A5E0220DAEE4C20FDD

11. «Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам // Документ опубликован не был. / [Электронный ресурс]. Электрон. данные. Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Библиотека репринтных изданий. КонсультантПлюс: Классика Российского Права. 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).

12. Унифицированные правила ICC для платежных гарантий (Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 года) (URDG) (Публикация Международной торговой палаты № 458) // Документ опубликован не был / [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Высшая школа». Выпуск 13 к весеннему семестру 2010г. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

13. Правила международной практики резервных аккредитивов (ISP98) (Публикация Международной торговой палаты № 590) // Документ опубликован не был / [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Высшая школа». Выпуск 13 к весеннему семестру 2010г. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

14. Унифицированные правила для гарантий по контракту № 325.// Инструкция о порядке совершения банковских операций по международным расчетам от 25 декабря 1985 г. № 1. - М.: Финансы и статистика, 1986. – С. 324 - 333.

15. Унифицированные правила по инкассо МТП (Uniformed Rules for Collection) № 522 (вступили в силу с 1 января 1996 г.).

Нормативно-правовые акты ЕС:

16. Директива 2002/65/EC от 23.09.2002 об унификации законодательства в области потребительского кредита и национальное законодательство стран — членов ЕС // Official Journal L 271 , 09.10.2002, С. 0016 - 0024

17. Директива Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предупреждении использования финансовых систем в целях отмывания денег и финансирования терроризма // Официальный журнал Европейского Союза. – 2005. – L 309/1.

18. Регламент ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о контроле за ввозом в ЕС и вывозом из ЕС наличных денежных средств от 26 октября 2005 года № 1889/2005 (Страсбург) (Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community) // Официальный журнал Европейского Союза. серия C. – 2002. – № 227 E. – Ст. 574.

19. Сорок рекомендаций. ФАТФ – ГАФИ. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. 20 июня 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.) // http://www.kfm.ru/files/40recom.pdf.

20. Директива 2008/48/ЄС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2008 года о кредитных соглашениях для потребителей и об отмене Директивы Совета 87/102/ЄЕС // ОВ L 133/66 22.5.2008.

21. Директива 93/13/EEC «О несправедливых условиях в договорах с потребителями»// L 095, 21/04/1993. – С. 29 - 34

22. Директива 98/7/ЕС Европейского Парламента и Совета от 16.02.1998, изменяющую Директиву Совета 87/102/ЕЕС от 22.12.1986 о сближении законов, постановлений и административных положений государств — членов ЕЭС, касающихся потребительского кредита// ОJ L 101, 01.04.1998, С. 17

23. Директива Совета 87/102/ЕЕС от 22.12.1986 о сближении законов, постановлений и административных положений государств — членов ЕЭС, касающихся потребительского кредита// ОJ L 42, 12.02.1987, С. 48.

24. Директива Совета 90/88/ЕЕС от 22.02.1990, изменяющую Директиву Совета 87/102/ЕЕС от 22.12.1986 о сближении законов, постановлений и административных положений государств — членов ЕЭС, касающихся потребительского кредита// ОJ L 61, 10.3.1990, С.14

25. Директива Совета 93/13/ЕЕС от 05.04.93 о нечестных условиях в контрактах с потребителями//ОJ L 095, 21.04.1993, С. 29 – 34

Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

26. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237.

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301

28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

29. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 //ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766.

30. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России 19 июня 2012 г. №383-П // Вестник Банка России. – 2012. – № 34.

31. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990г. № 395-1 //ВСНД И ВС РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492

32. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // ВСНД И ВС РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357.

33. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №7-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – №3. – Ст. 145.

34. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученные преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 33. – Ст. 3418.

35. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ //СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.

36. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ (ред. от 27.06.2011) // СЗ РФ. – 2003. – № 21. – Ст. 1957.

37. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 44.

38. Федеральный закон «О ломбардах» от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 3992.

39. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3627.

40. Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ // СЗ РФ. –2009. – № 23. – Ст. 2758.

41. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3435.

42. Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 904

43. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 27. – Ст.3872

44. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994г. № 756 «О совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ»// НПА. – 1994. – № 11. – Ст. 1291

45. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной Налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей» от 17.10.2011 N 133н // Российская газета. – 2012.– 08 февр. – № 26.

46. Письмо Банка России и Федеральной антимонопольной службой от 26 мая 2005 г. № ИА/7235,77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»//Вестник Банка России. – 2005. – № 28.

47. Письмо ЦБ РФ от 05 мая 2008 г. № 52-Т »О «Памятке заемщика по потребительскому кредиту»// Вестник Банка России. – 2008. – № 21.

48. Письмо ЦБ РФ «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты» от 01 августа 2011 г. №112-Т // Вестник Банка России. – 2011. – № 43 (1286)

49. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» от 06 мая 2008 г. № 359 (ред. от 14.02.2009) // СЗ РФ. – 2008. – № 19. – Ст. 2191.

50. Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. № 373-П // Вестник Банка России. – 2011. – № 66.

51. Постановление Правительства РФ «Об утверждении плана действий по реализации документа «О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации по стабилизации социально-экономического положения в стране» от 20 декабря 1998 года № 1529 // СЗ РФ. – 1998. – № 52. – Ст. 6411

52. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» от 05 апреля 2011 г. № 01-001/1280 // СПС «Консультант Плюс». Документ опубликован не был.

53. Положение о порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации (утв. ЦБ РФ 12.11.2009 № 347-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.12.2009 № 15498) // Вестник Банка России. – 2009. – № 72.

54. Информационное письмо ФСФР РФ «Об осуществлении клиринговой деятельности в 2012 году» от 28 декабря 2011 г. № 11-ДП-01/37972 // Вестник ФСФР России. – 2012. – № 1.

55. Положение Банка России «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России» от 18 июля 2000 г. № 115-П // Вестник Банка России. – 2000. – № 41.

56. Решение СД Банка России «Положение о Комитете банковского надзора Банка России» от 10 августа 2004 г. Протокол № 21 // Вестник Банка России. – 2004. – № 51 (775)

57. Инструкция Банка России «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» от 25 августа 2003 г. № 105-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года № 5118; 28 января 2005 года № 6284 // Вестник Банка России. – 2003. – № 67.

58. Инструкция Банка России «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» от 01 декабря 2003 г. № 108-И // Вестник Банка России. – 2003. – № 67.

59. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14 сентября 2006 г. № 28-И (ред. от 28.08.2012) // Вестник Банка России. – 2006. – № 57.

60. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3872

61. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 г. № 135-И // Вестник Банка России. – 2010. – № 23

62. Указание Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации» от 27 марта 2007 г. № 1807-У (ред. от 15.09.2011) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2007 № 9308) // Вестник Банка России. – 2007. – № 24.

63. государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 г. № 135-И // Вестник Банка России. – 2010. – № 23

64. «Положение о порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» утвержденное Банком России 09 июня 2012 г. № 381-П (Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2012 N 24586) // Вестник Банка России. – 2012. – № 31

65. «Положение о порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе», утвержденное Банком России 31 мая 2012 г. № 380-П (Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2012 N 24585) // Вестник Банка России. – 2012. – № 31.

66. Указание Банка России № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита» // Вестник Банка России. – 2008. – № 28.

67. Порядок взаимодействия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с банками-агентами при проведении выплаты возмещения по вкладам» (утв. Решением Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 26.06.2012 (протокол N 2)) // Документ опубликован не был. Текст документа приведен на сайте http://www.asv.org.ru/ по состоянию на 02.07.2012.

68. Проект Типового соглашения между Правительством РФ и Правительством иностранного государства о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Собрание законодательства РФ, 1997. - № 28. – Ст. 3471.

Базовый учебник:

69. Курбатов А.Я. Банковское право России [Текст] : учебник / А. Я. Курбатов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2009.

Специальная литература:

70. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право. Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. – 591 с.

71. Викулин А.Ю. Финансово - экономический словарь законодательно определительных терминов: учеб. пособие / А.Ю. Викулин, Ш.Ш. Узденов. – М.: Дело, 2002. – 585 с.

72. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты / Витрянский В.В. - М.: Статут, 2006. - 556 c.

73. Гид по финансовой грамотности / кол. авторов. — М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2010. — 456 с.

74. Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz : ввод. закон к Гражд. уложенню; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ.сост.]; науч. Редакторы – А. Л. Маковский [и др.]. – 2-е изд., доп. – М. :Волтерс Клувер,2006. – 816 с.

75. Ефремова М.Д., Петрищев В.С., Румянцев С.А. Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред.: Фогельсон Ю.Б. – Москва: НОРМА, ИНФРА-М, 2010. – 368 с.

76. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты : монография / Р.В. журбин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.

77. Кайнова Ю. В. Правовое регулирование банковской тайны в Российской Федерации : Дисс. … канд. юрид. наук. / Ю. В. Кайнова. – М.,2010. – 161 с.

78. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) / Борисов А.Н. – М. : Деловой двор, 2011.

79. Кредитные организации в России: правовой аспект / Беляева О.А., Вишневский А.А., Ефимова Л.Г., Кабатова Е.В., и др.; Отв. ред.: Павлодский Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 624 c.

80. Курбатов А.Я. Банковское право России: учебник /А. Я. Курбатов. -учеб.изд. -М. :Юрайт :Высшее образование,2009. -561 с.

81. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Монография. Изд. 2-е, испр. / Л.А. Лунц. – М.: Статут, 2004. – 350 с. (Классика российской цивилистики.) [Электронный ресурс]. Электрон. данные. Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Библиотека репринтных изданий. КонсультантПлюс: Классика Российского Права. 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).

82. Мельников Н.Н. Правовое регулирование микрофинансирования в России и странах СНГ. Монография / Н. Н. Мельников. / [Электронный ресурс] Система ГАРАНТ, 2010. Режим доступа: Система ГАРАНТ. Платформа F1

83. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Н.А. Савинская [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Белоглазовой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 131 с.

84. Сарнаков И.В. Потребительское кредитование в России: теория, практика, законодательство : монография / И.В. Сарнаков. – М.: Юриспруденция, 2010. – 232 с.

85. Селивановский А., Лебедев А. Появится ли Standstill Agreement?// Вестник НАУФОР. – 2010. – № 1. – С. 54-58.

86. Спектор А.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Постатейный. / А.А. Спектор. – М., Юркомпани, 2010. – 211с.