Опрос-анкета клиента – физического лица!

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Иванов Иван Иванович
Дата и место рождения 01.01.1995
Гражданство (подданство) Резидент/нерезидент (подчеркнуть резидент)
Адрес места регистрации/прописка РТ, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.1
Адрес места проживания РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.32 А
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения Паспорт гражданина РФ , выдан ,160- , дата выдачи / / г. (паспортные данные)
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ), серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Для нерезидента
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)  
Имеете ли Вы намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения или заинтересованы в совершении разовых операций и сделок?* · долгосрочные отношения
· разовые операции
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений с Банком*   · расчетно-кассовое обслуживание
· валютно-обменные операции
· вклады (депозиты)
· переводы по Платежным системам
· кредитование
· операции с ценными бумагами
· банковские карты
Цели финансово-хозяйственной деятельности*   · осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)
· оплата расходов, связанных с оплатой товаров/услуг, налогов и др. расходов хозяйственного характера
· получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов)
· иное (указать) ____________________________________________________
Ваше финансовое положение*   · Хорошее
· Среднее
· Плохое
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества*   · Доход по месту работы
· Пенсия и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.)
· Денежные средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.)
· Денежные средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению
· Доход от вкладов (депозитов)
· Иные доходы ___________________________________________________
· Нет данных
Деловая репутация * (заполняется по результатам проверки клиента физического лица в Перечне экстремистов и террористов, в других «черных» списках, компрометирующих физическое лицо, н-р в списках Резолюции СБ ООН) · Положительная
· Отрицательная
Относитесь ли Вы к иностранному публичному должностному лицу?*   ДА
НЕТ
Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?* ДА
НЕТ
Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени вышеуказанных родственников? * ДА
НЕТ
Относитесь ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?* ДА
НЕТ
Просим указать: занимаемую должность   наименование работодателя   адрес работодателя   (указывается, в случае если клиент является ПДЛ)  
 
 
 
Имеется ли у вас бенефициарный владелец, который имеет возможность контролировать ваши действия? * ДА
НЕТ
Имеете ли Вы статус индивидуального предпринимателя?* ДА
НЕТ
Являетесь ли Вы лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке? * ДА
НЕТ

*(Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента)

Опрос-анкета клиента – физического лица! - student2.ru Подпись: поставить подпись

Дата:. . г. (дату не ставить)

Наши рекомендации