Криминализация ФХД предприятий

Причины осложнения криминогенной обстановки вокруг предприятий и органи­заций:

· социально-экономическая нестабильность в обществе;

· отсутствие некоторых важных законов и невыполнение действующих законодательных актов по вопросам развития экономики и предпри­нимательства;

· использование субъектами рыночных отношений различных форм недобросовестной конкуренции;

· общий рост преступности в стране и укрепление межрегиональных связей организованных преступных групп с одновременным повы­шением их мобильности, технической оснащенности и финансовых возможностей;

· падение жизненного уровня населения, увеличение безработицы и как следствие – снижение гражданской ответственности членов общества за свои противозаконные действия.

Можно выделить следующие направления криминализации деятельности предприятий:

1. Осуществление запрещенных законом видов деятельности (торговля оружием, производство и торговля наркотиков, про­ституция, торговля людьми, фальшивомонетничество, контра­банда и др.).

2. Осуществление нелицензированных видов деятельности.

3. Осуществление деятельности, не попадающей в официаль­ную отчетность предприятия.

4. Использование незаконных методов деятельности. Здесь спектр чрезвычайно широк - от недобросовестной конкуренции до коммерческого подкупа, взяток, шантажа и т.д.

Осуществление незапрещенных операций, конечной или настоящей целью которых является получение тех или иных вы­год, которое иначе было бы невозможно, в том числе с использо­ванием притворных сделок. Обычно это использование лазеек в законодательстве, а также построение финансовых схем с целью уменьшения налогового или иного бремени. Сюда можно отнести страховые и иные схемы выплаты заработной платы, увеличение себестоимости работ, продукции предприятия путем заключения фиктивных субподрядных контрактов с подставными фирмами, махинации с НДС при экспорте, «осаждение» прибыли на тор­говых посредниках и многое другое.

Обычные последствия криминализации деятельности пред­приятия:

1. Рано или поздно все незаконные операции или хотя бы их часть вскрываются, и виновные лица несут ответственность, пред­приятие несет убытки.

2. Предприятия, использующие незаконные методы работы, вынуждены периодически обращаться за помощью к структурам, специализирующимся в данной области и таким образом попа­дают в поле зрения криминальных структур.

3. Предприятия, активно использующие незаконные методы работы, часто попадают в непосредственную зависимость от кри­минальных структур.

4. Предприятие может подвергаться негативному воздействию вплоть до недружественного поглощения со стороны осведом­ленных о незаконных аспектах его деятельности лиц и структур, в том числе бывших сотрудников и контрагентов.

5. Предприятия, использующие незаконные методы работы, часто теряют возможность обращаться за помощью к правоохра­нительным органам, так как вынуждены скрывать ряд аспектов своей деятельности.

Угрозы, исходящие от криминальных структур. Коммерческие организации сталкиваются с тем, что преступные группы не просто хотят собирать с них «дань», а получают значи­тельную долю от дохода предприятия.

Деятельность криминальных структур при захвате по­зиций в деловом мире проявляется в следующих областях:

• экономическое проникновение в коммерческие структуры и подчинение их своему контролю;
• вымогательство акций, денег у предпринимателей;
• экономический подрыв банков и предприятий;
• порча, хищения, уничтожение зданий, средств про­изводства, товаров, сырья, транспортных средств и т. п. по заказам конкурентов или как месть за не­подчинение требованиям бандформирования;
• снижение активности деятельности предприятия;
• организация грабежей и воровства;
• шантаж, похищения и убийства бизнесменов;
• предложения «крыши»;
• получение безвозвратных кредитов или товаров.

Для достижения своих преступных целей криминальный мир использует все доступные ему законные и незаконные средства и методы:

• изучение финансового положения предприятия через банки, налоговые инспекции;
• предложения о совместной деятельности и вливание инвестиций в форме наличных денег;
• определение эффективности работы предприятия через внедренных или завербованных внутри него сотрудников;
• предложения о финансировании договоров от част­ных лиц и фирм, подконтрольных мафии;
• предложения об увеличении числа учредителей;
• попытки устроить на работу на предприятие предста­вителя криминальной группировки;
• предложения о предоставлении «крыши» за процен­ты от прибыли;
• скупка акций предприятия (у низкооплачиваемых сотрудников);
• перехват выгодных коммерческих сделок;
• компрометация репутации предприятия и его товаров;
• запугивание руководителей и сотрудников предприятия;
• подрыв технической базы предприятия;
• сбор компрометирующих материалов на руководите­лей предприятия с целью шантажа путем:

1. подслушивания телефонных переговоров;

2. прослушивания служебных и жилых помещений;

3. наружного наблюдения за руководством предприятия;

4. перлюстрации корреспонденции;

5. фото- и видеосъемки объектов, транспортных средств и т.п.

Криминализация хозяйственной жизни привела к тому, что на рынке охранных услуг появились и криминальные структуры, так называемые «крыши», которые на основе угроз, шантажа, насилия, погромов, эксплуатируя предпринимателей, втягивают их в кри­минальный бизнес. Как правило, «крышу» обеспечивает органи­зованная преступная группа, которая за вознаграждение органи­зует прикрытие предприятию или отдельному лицу, имеющему существенные доходы. Наиболее распространенными видами услуг «крыши» являются защита от притязаний, вымогательств, нападе­ний других организованных преступных групп; обеспечение лич­ной безопасности предпринимателей; противодействие конкурен­там фирмы; улаживание споров с партнерами; взыскание долгов с должников и др.

Таким образом, криминализация ФХД предприятия повыша­ет его зависимость и уязвимость, снижая тем самым уровень его экономической безопасности. В определенной степени крими­нализация ФХД – это вопрос, который носит для предприятия стратегический характер и решается на самом высоком уровне – собственниками или руководителем предприятия.