Тема 23. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Тарасов в начале ноября 2008 г. совместно с неустановленными лицами организовал незаконное перемещение через таможенную границу 23 т лома цветных металлов на автомобиле "МАЗ". Автомобиль с незаконно перемещаемым грузом, управляемый водителями Лепшиковым и Кохановым, 11 ноября 2008 г. в 2 час. 30 мин. был задержан сотрудниками ФСБ по Брянской области на таможне, а груз - обнаружен и изъят. Кроме того, Тарасов с целью незаконного перемещения через таможенную границу изготовил поддельные таможенные документы, а именно: грузовую таможенную декларацию, товарно-транспортные накладные на перевозимый груз, гарантийное обязательство, договор на поставку; поставил на них поддельные штампы и печати Брянской таможни, печать грузоотправителя. 25 ноября 2008 г. Тарасов по предварительному сговору со Штановым и неустановленными лицами организовали незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации 21 т лома цветных металлов. С этой целью Тарасов изготовил поддельные таможенные документы на автомобиль "КамАЗ", но с незаконно перемещаемым грузом был задержан сотрудниками ФСК по Брянской области. Квалифицируйте содеянное.

2. Ш. осенью 2008 года, находясь в г. Усть-Джигута Республики Карачаево-Черкесия, незаконно приобрел и носил при себе пистолет Макарова "ПМ" калибра 9 мм и патроны к нему. Затем он привез их в г. Краснодар, где хранил незаконно, а впоследствии применил оружие при нападении с целью завладения деньгами на предпринимателя С. и его убийстве. В ноябре 2008 года Ш. с целью завладения крупной суммой денег стал подыскивать объект для нападения среди предпринимателей, торгующих или покупающих семена подсолнечника на Краснодарском МЖК. Через работников МЖК он познакомился с С., занимавшимся покупкой подсолнечника. 21 ноября 2008 года Ш. при встрече с С. договорились о покупке семечек на следующий день в объеме на сумму не менее 500 тысяч рублей и о расчете только наличными. 22 ноября 2008 года С. на автомобиле марки "Мерседес", имея при себе наличные деньги в сумме не менее 500000 рублей, предварительно заказав для перевозки семечек 8 КамАЗов с прицепами, двигался по автодороге ст. Нововеличковская - ст. Калининская. Выбрав безлюдное место на участке автодороги между 20 - 21 километром, Ш. с целью завладения деньгами напал на С., произведя в него из имевшегося у него пистолета "ПМ" два прицельных выстрела с близкого расстояния, причинив ему огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей шеи и огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей правого плеча с оскольчатым переломом плечевой кости, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшие смерть С. После этого Ш., завладев деньгами С. в сумме не менее 500 тысяч рублей, с похищенным скрылся. В период с декабря 2007 по май 2009 года, не зарегистрировавшись, Ш. приобретая в г. Краснодаре у предпринимателя Смолина цемент и реализуя его от имени не существующего в действительности ООО "Агротехсервис" Краснодарскому представительству московского филиала турецкой фирмы "Дженк Иншаат Синайи ве Титжарет Лимитед Ширкети", получал деньги за цемент в наличной форме в кассе покупателя и филиале Краснодарского банка СБ РФ, где на имя Ш. был открыт лицевой счет. На этот счет было перечислено за указанный период за поставленный цемент фирмой "Дженк..." 745236 рублей, а из кассы фирмы получено им же 47833 рубля. В результате этих операций Ш. извлечен доход в сумме не менее 74556 рублей. Квалифицируйте содеянное.

3. Как установлено приговором, ООО "Экор-книга" занимало 225,5 кв. м площадей в НЦНТИ. В конце 2000 г. З., работавший директором государственного учреждения Новосибирского центра научно-технической информации встретился с директором ООО "Экор-книга" Ивановой и потребовал от нее ежемесячной передачи ему денег в размере 28000 рублей. Опасаясь непродления З. срока действия договора об участии в выставке, Иванова согласилась с требованиями З. и в течение 2001 г. ежемесячно передавала З. лично или через бухгалтера-кассира ООО "Экор-книга" Панину деньги в размере 28000 рублей, передав за 2001 год 336000 рублей. В конце 2001 г. З. потребовал от Ивановой ежемесячной передачи ему денег в размере 31000 рублей и в течение 2002 г. ежемесячно получал от Ивановой или от бухгалтера-кассира ООО "Экор-книга" Паниной деньги в размере 31000 рублей, получив за 2002 год 372000 рублей. В конце ноября 2002 г. З. потребовал от Ивановой единовременной передачи ему денег за 2003 год в денежной сумме, эквивалентной 20000 долларов США. Путем переговоров Ивановой, не имевшей в своем распоряжении такой денежной суммы, удалось снизить сумму до эквивалентной 17000 долларов США и передаче денег в два этапа, по мере нахождения Ивановой средств. В конце ноября 2002 г. при помощи займов Иванова собрала 320000 рублей, соответствующих примерно 10000 долларов США, и в конце ноября 2002 г. Иванова передала деньги З. В конце января 2003 г. Иванова заняла еще 225000 рублей, что соответствовало примерно 7000 долларов США, и передала их З. После получения второй части денег З. и ООО "Экор-книга" было заключено "Дополнительное соглашение к договору", согласно которому НЦНТИ обязывалось оказывать услуги ООО "Экор-книга" по организации выставки не менее чем до 30 декабря 2003 г. Иванова в суде утверждала, что переданные деньги З. были необходимы для закупки оборудования, его установки и открытия "Трактира "Ерши", ему принадлежавшего. Судом установлено, что "Трактир "Ерши" З. не принадлежит. Квалифицируйте содеянное. Есть ли в действиях состав ст. 174.1 УК РФ.

4. Гасанов и М., совершили убийство водителя после завладения автомашиной потерпевшего, набросили последнему удавку на шею и задушили его. Вечером 8 августа 2006 г. Гасанов предложил Платонову купить автомашину (потерпевшего) и познакомил с М. Позднее Гасанов сказал, что они с М. завладели автомобилем, убив водителя. Платонов, отдал Гасанову деньги за автомашину. Далее Гасанов подогнал похищенный автомобиль к гаражу Платонова. Квалифицируйте содеянное.

5. Как следует из показаний П., Д. предложил ему помочь в изготовлении фальшивых долларов, для чего он в подсобном помещении автостоянки, где работал, нарезал бумагу определенного формата и смачивал ее растворителем, а затем передал ее Д. Затем Д. познакомил его с Костиным, который предложил съездить в г. Одессу, чтобы перевезти фальшивые доллары, сбывать которые должен был Костин. Сам он надеялся получить за свои действия вознаграждение. Костину не удалось сбыть фальшивые доллары, поэтому они большую часть уничтожили, 10 купюр отдал Костину, а 6 - 7 купюр оставил себе. Позднее по просьбе Костина он согласился сбыть оставленные себе купюры, которые продал Мичурину за 2500 рублей. О том, что Д. предложил ему съездить в Одессу для сбыта фальшивых долларов, пообещав за это вознаграждение, пояснил и свидетель Костин. Каких-либо оснований не доверять показаниям П. и Костина не имеется. В судебном заседании Д. также дал показания о том, что изготавливал банкноты США по предложению Костина, помощь в изготовлении ему оказал П., которому он передал не только бумагу, но и другие приспособления. В ходе следствия из павильона диспетчерской автостоянки (место работы П.) действительно были изъяты остатки бумаги и другие приспособления. Доводы Д. о том, что он не знал, для чего Костину нужны поддельные банкноты, опровергаются показаниями П. и Костина, а утверждение, что он старался, чтобы поддельные банкноты не были похожи на настоящие, опровергается другими доказательствами. После продажи П. 5 банкнот Мичурину, который действовал в рамках оперативного мероприятия - "проверочной закупки", последний выдал приобретенные банкноты. Согласно заключению экспертиз указанные банкноты изготовлены на двух склеенных между собой листах бумаги, на которых все изображения выполнены электрофотографическим способом с помощью множительно-копировальной техники. Указанные банкноты изготовлены не на предприятии, имеющем законное право изготовления банкнот США, но совпадают с ними по форме, цвету бумаги, геометрическим размерам, сетчатой структуре бумаги (на указанных банкнотах - имитация), цветовой гамме, содержанию текста и рисунков, наличию водяного знака (имитация), наличию защитной нити, наличию краски с изменяющимся цветом (имитация). Квалифицируйте содеянное.

6. Генеральным директором общества 12 мая 2007 года избран К. Согласно ст. 9 Устава он единолично осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе распоряжается имуществом общества, подписывает все документы, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки. В ходе проверки финансовой деятельности акционерного общества установлено, что за период с 2007 года по сентябрь 2008 года предприятием не перечислялись налоги и сборы в бюджет, в связи с чем образовалась задолженность по налогам 34789,5 тыс. руб. Не смотря на наличие денежных средств в кассе и на расчетных счетах предприятия (кроме тех, на которые были выставлены инкассовые поручения), задолженность по налогам погашена не была. Более того, К. прекратил направление денежных средств предприятия на расчетный счет, на которое было выставлено инкассовое поручение, а списывал денежные средства платежными поручениями с других счетов, открытых в других банках. Квалифицируйте содеянное.