Вопрос 37. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о мошенничестве с использованием фиктивных организаций.

МОШЕННИЧЕСТВО

-Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК РФ)

Квалифицирующие признаки:

- Группой лиц по предварительному сговору

- С причинением значительного ущерба гражданину

- С использованием служебного положения

- В крупном размере (свыше 250 тыс. руб.)

- В особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.)

- Организованной группой

ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЕ

-создается организованной преступной группой

-действует от имени юр. лица (коммерческой/некоммерческой орг-ции)

-не осуществляет и не имеет намерения осуществлять. предпринимат. деят-ть или проводит ее для прикрытия

-под видом заключения гражд-правовых сделок получает от юр. лиц и/или граждан имущество, деньги, ценные бумаги или права на имущество и обращает их в свою пользу или пользу других лиц с корыстной целью

Программа анализа материалов уг/дела

1. Имеется ли в деле достаточная инф-ция по факту и характеру заключенной сделки:

-основание передачи имущ-ва: вид гр.-прав. сделки, нормат.регулиров., ее соотв.требов.

-кто инициатор сделки, кто вел переговоры, предлагал условия сделки, чей образец договора использовался

-каковы условия договора, обязат-ва сторон

-какие условия договора выполнены (кем), какие нет (кем) и почему

-в каких док-тах отражен факт заключения договора

Документы по сделке

-Экземпляр заключенного договора (его черновики, протоколы о намерениях, дополнения и приложения к договору)

-Переписка по договору/его исполнению

-Первичные док-ты, подтвержд. наличие и движение ТМЦ и денеж. ср-в по договору

-Транспорт. док-ты на вывоз/перевозку ТМЦ

-Бух. док-ты по сделке

Не использовались ли при заключении или исполнении договора подложные док-ты: учредительные, банковские, бухгалтерские, договоры, удостоверения личности

2. Имеется ли в деле достаточная инф-ция о сторонах, заключивших сделку

1) Потерпевший (физ/юр. лицо),характер-ка

2) Лжепредприятие:

-Правовой статус, факт гос. регистрации, постановки на налоговый и др. виды учета

-Кто учредители и руководитель (действ. от своего имени или подстав/вымышлен. лица)

-Каково фин/хоз. состояние юр. лица

-Осуществлялась ли к-либо деятельность, не являлась ли она прикрытием

-Могли ли быть выполнен. условия договора исходя из хар-ки юр. лица и его ф/хоз. сост.

ПРИЗНАКИ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЯ

-Гос. регистрация юр. лица по подложным док-там (на подставных/вымышленных лиц)

-Отсутствует по адресу, указ. в учредительных док-тах или помещение, в кот. располагается юр. лицо арендовано на непродолжит. срок

Отсутствуют:

-производств., офисные, складские, торговые и др. помещения, оборудование, сырье, готовая продукция, денежные ср-ва и пр.

-бухгалтерская, деловая и иная документация

-персонал (по труд. соглаш., гр.-пр. договорам)

-структура, указ. в учредит. и др. док-тах орг-ции

-производств. и коммерч. связи с юр. и физ.лиц.

-Имущ. положение и фин. состояние юр.лица не соответствует взятым на себя обязательствам

-Распоряжение полученным имуществом не соответствует сущности заключенных договоров и интересам клиентов

Документы по лжепредприятию

-Справка регистрирующего орг. о наличии или отсутствии гос. регистрации

-Свидетельство о гос. регистрации

-Учредительные док-ты

-Док-ты о назначении руководителя

-Справки о постановке на налог. учет, в пенсион. фонде, орг. статистики

-Док-ты, характеризующие имущ. положение и фин. состояние, подтверждающие или опровергающие обоснованность договора

-Копия лицевого счета в банке о движении денежных средств

3. Имеется ли в деле достаточная инф-ция о предмете хищения:

- ТМЦ

- денежные средства (в наличной или безналичной форме)

- ценные бумаги

- право на имущество

Правильно ли определен предмет посягательства в отношении каждого потерпевшего

4. Имеется ли в деле достаточная инф-ция о способе хищения (завладении имущ-вом)

-Хищ. банк. кредита путем представления в банк подложных док-тов

-Хищ. предоплаты по заключ. договору

5. Имеется ли в деле достаточная инф-ция о том, как осуществлялось обращение похищ. имущ-ва в свою пользу/пользу 3-х лиц

-Потребление

-Реализация

-Нецелевое использование

6. Хар-ка субъектов мошенничества

-От чьего имени действовали (от своего, подставные или вымышлен. лица)

-Совершено ли преступление группой лиц, явл. ли она организованной (подготовка, распределение ролей, согласованность действий)

-Как распределялись роли среди участников, какова виновность каждого

-Характеристика личности каждого

Важно- личность подставных лиц, каково их псих. состояние (псих. расстройства, алкоголизм, наркомания и т.п.)

7. Установление умысла

-Оценка лжепредприятия: реально существующ./фиктивная орг-ция

-Оценка заключенной сделки с т.зр. ее соответствия законодательству

-Оценка фин. и экономич. обоснованности обязательств, принятых перед потерпевшим с т.зр. возможности их выполнения

-Анализ фактического расходования денеж. средств, использования ТМЦ

ВИДЫ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЙ

-Юридические лица – стороны гражданско-правовых договоров

-«пирамиды»

-«бизнес-клубы»

Способы хищения

Хищение совершается путем обмана сотрудников банка, т.е. представления в банк подложных документов, характеризующих заемщика:

-о правовом статусе заемщика (гос. регистрации, лицензировании, постановке на налоговый учет)

-местонахождении, имущественном положении и фин. состоянии заемщика