Основные нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 02.03.2007 г.) //Собрание законодательства РФ 2002. № 28. Ст. 2790.
3. О банках и банковской деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-I (ред. 29.12.2006 г.) //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 1990. № 27. Ст. 357.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 3.02.1996 № 17 (ред. от 01.01.2007 г.) // Собрание законодательства РФ 1996. № 6. Ст. 492; 2004. № 45. Ст. 4377.
5. О реструктуризации кредитных организаций: Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ (ред. от 08.12.2003 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3477.
6. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 05.02.2007) //Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4290.
7. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.
8. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. 13.03.2007 г.) //Собрание законодательства РФ. 2003. № 52 (ч. I). Ст. 5029.
9. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ (ред. от 13.03.2007). //Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3232.
10. О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации: Федеральный закон от 12.07.1999 г. № 162-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3683.
11. О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 (ред. от 27 апреля 1995 г.) //Собрание законодательства РФ. 1994. № 7. Ст. 696.
12. Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819. //Собрание законодательства РФ. 2006. № 2. Ст. 188.
13. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации: Письмо Правительства РФ и Банка России от 30 декабря 2001 г. //Вестник Банка России. 2002. № 5.
14. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года: Заявление Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05.04.2005. // Вестник Банка России. 2005. № 19.
15. Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью: Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию // Бизнес и банки. 1998. № 21-22, 24, 25, 26, 28.
16. О создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций: Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 1998 г. № 1642-р. (ред. от 30.12.1998) //Собрание законодательства РФ. 1998. № 47. Ст. 5845.
17. О представлении государственной корпорацией «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» интересов Российской Федерации при заключении мировых соглашений с реструктуируемыми кредитными организациями: Постановление Правительства РФ от 15.04.2000 № 348. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 17. Ст. 1878.
18. Об утверждении Правил предоставления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819. // Собрание законодательства РФ. 2006. № 2. Ст.188.
19. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год: Утверждены Банком России и одобрены Советом директоров Банка России от 15.10.2004 г.// Российская газета. 30 ноября 2004. № 265.
20. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2006 год. Утверждены Банком России и одобрены Советом директоров Банка России 14.10.2005 г.//Вестник Банка России.2005. № 65.
21. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации: Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И (с изменениями от 13 января 2005 г.) // Вестник Банка России. 2003 . № 67.
22. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И (ред. от 20.03.2005) // Вестник Банка России. 2004. № 11.
23. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации: Утверждено Советом директоров Банка России от 05.01.1998 № 14-П (ред. от 31.10.2002)//Вестник Банка России № 1 от 14.01.1998; от 06.11.2002.
24. О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы: Инструкция Банка России от 11.09.1997 г. № 65 (с изм. и доп. на 29.09.1999 г.) // Вестник Банка России. 1997. № 59; 1999. № 361.
25. О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности: Инструкция Банка России от 23.07.1998 г. №75-И (ред. от 28.08.2000 г.) // Вестник Банка России 1999. № 55; 2000. № 47.
26. Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранных государств: Инструкция Банка России от 24.08.1998 г. № 76-И (с изм. и доп. на 17.03.1999 г.) // Вестник Банка России № 63 от 2.09.1998 г.; №17 от 24.03.1999 г.
27. О критериях определения финансового состояния кредитных организаций: Указание Центрального банка Российской Федерации от 31 марта 2000 г. № 766-У // Вестник Банка России. 2000 . № 70.
28. О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка: Указание Банка России от 1 декабря 2003 г. № 1346-У // Вестник Банка России. 2003. № 71.
29. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций: Положение Центрального банка РФ от 10 февраля 2003 г. № 215-П // Вестник Банка России. 2003 . № 15.
30. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: Положение Банка России от 9 июля 2003 г. № 232-П // Вестник Банка России № 24 от 16 июля 2003г.
31. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций: Инструкции Центрального банка РФ от 14 января 2004 г. № 109-И (ред. 21.02.2007) //Вестник Банка России. 2004. № 15; 21.03. 2007.
32. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам): Инструкции Центрального банка РФ от 14.09.2006 № 28-И //Вестник Банка России. 2006. № 57.
33. Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации: Инструкция Центрального банка РФ от 22 мая 1996 г. № 02-171 (ред. 19. 04.2002.) // Вестник Банка России. 1996. № 24.
34. Рекомендации международного Комитета по аудиторской деятельности и Базельского комитета по банковскому надзору. Отношения между органами надзора за банками и внешними аудиторами // Вестник Банка России. 2000. № 63-64.
35. Об организации работы в области банковского аудита: Обзорное письмо Банка России от 26.02.1999 г. № 76-Т //Документ опубликован не был. См.: Справочная правовая система "Консультант Плюс".
36. О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках: Письмо Банка России от 7.10.1999 г. № 289-П //Документ опубликован не был. См.: Справочная правовая система "Консультант Плюс".
37. О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций: Письмо Банка России от 28.02.1997 г. № 419 (ред.5.07.1999 г.) //Вестник Банка России 1997. № 15; 1999. № 41.
38. Об усилении взаимодействия территориальных учреждений Банка России и аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов): Письмо Банка России от 10.11.2000 г. № 171-Т (ред. 23.01.2001 г.) // Вестник Банка России № 63-64 от 22.11.2000 г.;
39. О порядке осуществления пруденциального банковского надзора за Сберегательным Банком Российской Федерации: Письмо Банка России от 23.12.1996 г. № 383 (с изм. и доп. на 5.08.1998 г.) // Вестник Банка России №1 от 9.01.1997 г.; № 57 от 13.08.1998 г.
40. Порядок ведения реестров банков: Утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 19.02.2004 Протокол № 5 (ред. от 23.03.2006) //Вестник Банка России. № 21 от 05.04.2006.
41. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1999 № 182-О «По запросу Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 части 4 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». //Собрание законодательства РФ.1999. № 52. Ст. 6460.
42. Постановление Конституционного Суда РФ № 8-П от 14.05.2003. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа. //Собрание законодательства РФ. 2003. № 21. Ст. 2058. Пункт 2 статьи 14 ФЗ "О судебных приставах" признан не противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой им предусматривается право судебного пристава в связи с исполнением постановления суда запрашивать и получать в кредитных организациях необходимые сведения о вкладах физических лиц.
43.Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 № 483-О. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Прудченко Р.А. на нарушение ее конституционных прав положениями Федерального закона "О федеральном бюджете на 2005 год" и Постановления Правительства РФ "О выплате в 2005 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации».
44.Постановление Президиума ВАС от 19.12.2006 № 7619/06 по делу № А55-17043/05-6. Ответственность, предусмотренная п. 1 ст. 133 Налогового кодекса РФ, наступает лишь в случае нарушения банком срока, установленного п. 2 ст. 60 НК РФ, данная ответственность не может быть применена к банку за иные нарушения порядка исполнения платежного поручения, в том числе и за неправильное указание кода бюджетной классификации. //Вестник ВАС РФ. 2007. № 3.
45.Определение Верховного суда РФ от 27.06.2006 N 58-В06-80.Дело по иску о взыскании недополученной компенсации по целевому расчетному чеку направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом не было принято во внимание то обстоятельство, что истица, получив в установленном размере денежную компенсацию за машину, согласилась с таким порядком погашения государственной задолженности перед ней и добровольно передала расчетный чек отделению Сберегательного банка РФ, в связи с чем утратила право требования по указанному чеку.
46.Определение Верховного суда РФ от 14.02.2006 № КАС06-33«Об оставлении без изменения определения Верховного Суда РФ, которым было отказано в принятии заявления об оспаривании Постановления Правительства РФ от 27.04.2005 № 258 "О выплате в 2005 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации".
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебники, учебные пособия, монографии:
9. Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций.- М.: Финансовое изд-во. 1926.
10. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Государственное финансовое изд-во Союза ССР. 1929.
11. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право. Учебное пособие для вузов. – М.: Юристъ. 2006. – 525 с.
12. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право. Учебное пособие для вузов. (Издание 3-е) - М.: Юристъ. 2007.
13. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденция, 2006. - 205 с.
14. Алпатова Э.С. Развитие кредитных отношений и роль банковской системы в их совершенствовании. - Казань, 2003. - 53 с.
15. Амирьянц Р.В., Гузнов А.Г., Давыдов А.Е. и др. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Комментарий. /Под ред. К.Д. Лубенченко. - М.: Изд. Дом «Банковское дело», 1998. - 320 с.
16. Андреев С.А. Зарубежный опыт оценки банковской деятельности. – СПб: Изд-во гос. ун-та экономики и финансов , 2003.
17. Атлас М.С. Развитие банковских систем стран социализма. - М.: Госфиниздат, 1967. – 239 с.
18. Атлас М.А. Развитие государственного банка СССР. - М.: Госфиниздат, 1958.- 384с.
19. Ахмадиев Р. Я. Центральный банк Российской Федерации и регулирование банковской системы. - Казань. 2002. - 223 с.
20. Банковская энциклопедия. В 2 т. – Т. 1 / Под ред. Л.Я. Яснопольского. – Киев. 1914. – 408 с.
21. Банковская реформа: поиск продолжается. /Под общей ред. Б.К. Иршева. - Алма-Ата. 1980. – 112 с.
22. Банковский контроль и аудит. Учебное пособие. /Под ред. Н.В. Фалейкиной. – М.: Финансы и статистика. 2002. – 492 с.
23. Банковское дело: Учебник. /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС. 2006. - 768 с.
24. Банковское дело в России - В 10 т. /Под ред. С.И. Кумок. - Т. I. - М.: Вече. 1994. -303 с.
25. Банковское дело. Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой.- М.: Финансы и статистика, 2003.
26. Банковское право РФ: общая часть: Учебник /Под ред. Б.Н. Топорнина. - М., 1994.
27. Банковское право. Особенная часть. Т.1. /Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. – 560 с.
28. Банковское право. Особенная часть. Т.2. /Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. - 797с.
29. Банковское право. Учебное пособие. /Отв. ред. А.А. Травкин.- М.: Юристъ, 2005. - 459 с.
30. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: юридические очерки. - М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. - 395 с.
31. Белов В.А., Ефимова Л.Г. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР. 1994. - 450с.
32. Бондаренко С.А., Андросов В.А. Операции с ценными бумагами в банке. - Томск ТГУ, 1996. – 59 с.
33. Боровой С.Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. – 1861 г.). - М., 1958 . – 195 с.
34. Братко А.Г. Банковское право России: Учебное пособие. - М.: Юрид. лит. 2003. - 474 с.
35. Братко А.Г. Банковское право России: Учебное пособие. – М.: Российское право. 2003. – 848 с.
36. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). - М.: Приор. 2001. - 246 с.
37. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк, 2001. - 335 с.
38. Быкова Н.И. Центральный банк и его роль в современной банковской системе Российской Федерации. - СПб., 1999. - 16 с.
39. Вешкин Ю.Г., Авосян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран. – М.: Экономистъ. 2004. - 400 с.
40. Власенко И.Б. Центральный банк Российской Федерации и финансовая политика государства. - М.: 2000.
41. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. – М.: ЮНИТИ: Банки и биржи, 1994. – 95 с.
42. Гейвандов Я.А. Банковская деятельность в России: проблемы государственного регулирования. Монография. - СПб.,1997. - 347 с.
43. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. – М.: Аванта+. 2003. – 496 с.
44. Гидулянов В. И. Банки и банковская деятельность в Российской Федерации / В.И. Гидулянов, А.Б. Хлопотов М.: Изд-во МГГУ, 2001. - 106 с.
45. Грачева Е. Ю., Толстопятенко Г. П. Финансовое право. – М.: Проспект. 2007. – 532 с.
46. Гурьев А.Н. Очерк развития кредитных учреждений в Россию. – СПб: »Якорь» 1904. -250 с.
47. Довнар Ю.П. Банковское право. Общая часть.- М.: Амалфея. 2006. - 310 с.
48. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М.: Изд-во БЕК, 1994. -250 с.
49. Зуев В.М. Бюджетное право Российской Федерации: современные проблемы. – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 288 с.
50. Калов З.А. Правовое регулирование банковской деятельности: концептуальные пути развития / З А. Калов, И. П. Мерзляков, Т. Г. - Сырбу Нальчик: Эль-Фа , 1999. - 173 с.
51. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. - М.: Юристъ, 2000. - 256 с.
52. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации /Отв. ред. П.Д. Баренбойм. - М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000.
53. Кредитно-денежная система СССР. /Под ред. А.А. Посконова. - М.: Финансы. 1967.- 320 с.
54. Кредитные организации в России: правовой аспект. Отв. ред. Павлодский Е.А. - М.: Волтерс Клувер. 2006. - 606 с.
55. Лепихова Е.Ф. Государственное регулирование банковской деятельности. - М.: Высшая школа. 2001. - 96 с.
56. Мариев О. С. Регулирование банковской деятельности: модели и методы. - Екатеринбург , 2002. - 31 с.
57. Новиков В.М. Правовые акты о деятельности отечественной банковской системы (1860-1996 гг.). - М., 1997. -. 203 с.
58. Олейник О.М. Основы банковского права. - М.: Юрист. 1997.
59. Очерки конституционной экономики: Статус Банка России. /Отв. ред. П.В. Баренбойм. В.И. Лафитский. – М.: Юстицинформ, 2001.
60. Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. - СПб., 1904. – 142 с.
61. Поллард А.М. Пассейн Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США.- М., 1992.
62. Родзинский Ю. Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор: сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России. - СПб.: Альфа, 2000. - 110 с.
63. Русский рубль. Два века истории. - М.: Прогресс-Академ.,1994.- 336 с.
64. Сагитдинов М. Ш. Региональные проблемы регулирования банковской деятельности в условиях перехода к рыночной экономике. - Уфа: УГАТУ. 2000. - 380 с.
65. Столяренко В.М. Центральный банк - как орган государственной власти. - М., 1999. - 219 с.
66. Сырбу Т.Г. Правовое регулирование банковской деятельности в России: концептуальные пути развития. - М., 1999. – 120 с.
67. Судейкин В.Т. О задачах предстоящей реформы банков. – СПб, 1885.
68. Судейкин В.Т. Наши общественные городские банки и их экономическое значение. - СПб., 1884. – 50 с.
69. Судейкин В.Г. Государственный банк: исследование его устройства, экономического и финансового значения. - СПб. 1891. – 520 с.
70. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское устройство в России. - М., 1996.
71. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. - М.: Дело Лтд. 1995. - 294 с.
72. Тосунян Г.А. Теория банковского права. В 2-х томах. Том 1. – М.: Юристъ. 2004. - 696 с.
73. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов - М.: Юрист, 2000. - 400 с.
74. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). - М.: Изд-во "Дело", 2003.
75. Шестаков А.В. Банковская система РФ. – М.: МГИУ. 2006. - 240 с.
76. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен. 2002. – 222 с.
77. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. - 529 с.
78. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. - М.: Финансы и статистика. 1994. - 336 с.
79. Яснопольский Л.Н. Государственный Банк. Вопросы государственного хозяйства и бюджетного права. Вып. 1. - С.-Петербург. 1907.