Нормативный материал и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

1.УК РФ

2. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128 ФЗ от 08.08.2001г. (ред. от 29.12.2010г.) // "Российская газета", N 153-154, 10.08.2001,

3.Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ. 27.12.2004. № 52 (часть 2). ст. 5519.

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2005.

Литература

1. Куркин Д.М. Понятие крупного ущерба, причиненного незаконным предпринимательством // Юридический мир. 2009. N 1.

2. Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности // Законность. 2009. N 6.

3. Мурадов Э.С. Участник организации и индивидуальный предприниматель как специальные субъекты преступления: проблемы квалификации // Российская юстиция, 2009, N 6

4. Полянина А.В. Основные тенденции развития института уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в России // Общество и право, 2009, N 1.

5. Фуртат Е.В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. N 16. С. 20 - 22.

6. Цоколов И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности // Банковское право. 2009. N 1.

7. Яни П.С. Сдача недвижимости внаем как незаконное предпринимательство // Законность. 2009. N 6.

Задачи

1. Предприниматель Локтионов на законных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. Затем, используя поддельные документы, получил большой кредит в коммерческом банке и объявил о ликвидации своего предприятия. После того, как в отношении Локтионова сотрудники милиции стали производить проверку, он скрылся. Решите вопрос об ответственности Локтионова

2. Селиверстов в своём гараже ремонтировал автомобили за плату. В качестве предпринимателя зарегистрирован не был, лицензию не оформлял. В течение полугода Селиверстов с помощью наёмных рабочих Денисова и Кошелева отремонтировал 30 автомобилей и получил за это 260 тыс. рублей. Из этой суммы Селиверстов заплатил Кошелеву и Денисову по 50 тыс. рублей. На запчасти Селиверстов деньги не тратил.

Содержатся ли в действиях Селиверстова признаки преступления? Если да, то какого? Подлежат ли уголовной ответственности Кошелев и Денисов?

3. Валиев на свои средства оборудовал линию для розлива водки, купил спирт и изготовил 5 тыс. бутылок водки. Затраты на оборудование и производство 5 тыс. бутылок водки составили 1 млн. 150 тыс. рублей.

Валиев продал водку без акцизных марок за наличные деньги Михачеву, директору кафе, у которого водка была изъята. Валиев не был зарегистрирован в качестве предпринимателя и не имел лицензии на производство алкогольной продукции. Михачев был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и имел лицензию на продажу алкогольной продукции.

Содержатся ли в действиях Васильева и Михачева признаки уголовно-наказуемого деяния, если да, то какого?

Вариант. Изменится ли решение, если Валиев был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и имел лицензию на продажу (торговлю) алкогольной продукцией, а Михачев не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел такой лицензии.

4. Сотовая компания после регистрации налоговым органом и получения лицензии на коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи осуществляла предоставление услуг связи абонентам и получила доход в размере 5 млн. рублей. При проверке деятельности компании было установлено, что для получения лицензии был представлен пцоддельный акт экспертного заключения, который в Россвязьнадзоре посчитали подлинным. Без экспертного заключения в выдаче лицензии было бы отказано.

Содержится ли в действиях признаки уголовно-наказуемого деяния?

Если да, то какого? Кто подлежит ответственности в данном случае?

Вариант. Изменится ли решение, если должностное лицо Россвязьнадзора Мариков знал о поддельности экспертного заключения, но по просьбе представителя сотовой компании, обещавшего Марикову бесплатное пользование услугами сотовой связи в течение года, выдал лицензию.

5. Строительная фирма, надлежащим образом зарегистрированная и имеющая лицензию на право производства строительных работ, в нарушение требований лицензии построила жилой дом без проведения экологической экспертизы. После продажи квартир в этом жилом доме фирма получила доход в размере 120 млн. рублей. В отношении руководителя фирмы Ивлева было возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч. 2 УК РФ. В свою защиту Ивлев пояснил, что данный жилой дом был возведен в рамках федеральной программы «Доступное жильё», при утверждении которой правительство РФ для удешевления стоимости жилья разрешило строить жильё без проведения экологической экспертизы. Данное решение оформлено Постановлением Правительства РФ.

Содержится ли в действиях Ивлева признаки состава преступления, если да, то какого? Подлежит ли привлечению к уголовной ответственности Ивлев? Обоснуйте принятое решение.

6. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали ЗАО, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка РФ, ЗАО осуществляло привлечение денежных средств от граждан путём заключения договоров займа. В течение полугода ЗАО было получено 10 млн. рублей. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки недвижимости. Квалифицируйте действия виновных.

Вариант. Изменится ли квалификация действий Ершова и Болотова, если полученные деньги были использованы для закупки пиломатериалов, продажей которых занималось ЗАО?

7. Никифоров для того, чтобы добиться согласия родителей невесты на брак с их дочерью Еленой, зарегистрировал ОАО «Факел», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. В течение 6 месяцев ОАО не осуществляла никакой деятельности. После чего Никифоров по просьбе Данилова «продал» последнему регистрационные документы на ОАО «Факел», подписав всё необходимое для внесения изменений в учредительные документы. Данилов пояснил Никифорову, что ОАО «Факел» ему необходима для перевода на неё долгов с фирмы Данилова и последующего банкротства ОАО «Факел».

Содержатся ли в действиях Никифорова и Данилова признаки состава преступления? Если содержатся, то какого?

Вариант. Изменится ли решение, если Данилов не сообщил Никифорову о цели «покупки ОАО «Факел»?

8. Кирилов создал фиктивное предприятие ООО «Яшма». В качестве директора он принял на работу Медведеву. Пообещав ей денежное вознаграждение, Кирилов уговорил Медведеву оформить и получить в банке кредит в сумме 3 млн. рублей. Получив от Медведевой деньги, Кирилов скрылся, не заплатив Медведевой обещанного вознаграждения.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

9. Анисова, являясь директором риэлтерской фирмы, путём обмана завладевала квартирами граждан, которые затем продавала. На вырученные деньги Анисова приобрела объект недвижимости на сумму 2 млн. 600 тыс. рублей и акции предприятия на сумму 10 млн. рублей.

Оставшиеся 800 тыс. рублей Анисова потратила на приобретение одежды для своей семьи и летний отдых.

Квалифицируйте действия Анисовой.

Вариант. Изменится ли решение, если Анисова, прежде чем совершить какие-либо действия, все обсуждала с мужем?

10. Веллер, имея постоянный доход от продажи наркотиков, тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобретено на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформлялись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофициально родственники из-за границы. Квалифицируйте действия виновных лиц.

11. К Мякишевой пришли её знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы. Квалифицируйте действия Мякишевой.

12. Лузин угнал автомобиль стоимостью 28 тыс. долларов США для продажи его Нефедову по заказу последнего. Нефедов не явился за автомобилем (был арестован) и обещанных денег Лузину не заплатил. Лузин обратился за помощью к Закирову. Закиров дал Лузину адрес и рекомендательное письмо, посоветовал ему отогнать автомобиль в гараж к своему знакомому Федорову, который занимался скупкой краденых автомобилей. Федоров заплатил Лузину 10 тыс. долларов США, перебил номера двигателя и кузова, провел предпродажную подготовку автомобиля, изготовил поддельные документы на автомобиль и отогнал его в Литву, где продал за 25 тыс. долларов США. На указанную сумму приобрел себе автомобиль в автосалоне. Квалифицируйте действия виновных лиц.

13. Студент 4 курса юридического факультета в течение года помогал своему брату продавать теле- радио аппаратуру. Студенту было известно, что его брат дважды отбывал наказание за кражу, что документы на теле- радио аппаратуру отсутствуют, аппаратура не новая и продавать её следует только частным лицам без оформления каких-либо документов по низкой цене (значительно ниже, чем в магазине).

После задержания брата они оба утверждали, что брат не рассказывал студенту, где брал аппаратуру, и, помогая брату, студент считал, что продает аппаратуру, принадлежащую знакомым брата. Полученные деньги в размере 500 тыс. рублей студент поместил на счёт в коммерческом банке. Подлежит ли уголовной ответственности студент? Квалифицируйте действия виновных.

14. Васеха вместе со Стяжкиным по предварительному сговору сбывали имущество, которое похищал Стяжкин. Стяжкин о хищении, его месте, способе и т.д. не ставил в известность Васеху, но приносил для сбыта имущество постоянно. Квалифицируйте действия Васехи и Стяжкина.

15. Фатхулина ежедневно скупала у проходной кондитерской фабрики конфеты и шоколад у работников фабрики. Через месяц у Фатхулиной состоялась договоренность с Дорошиной и Зайцевой, согласно которой Дорошина и Зайцева еженедельно должны приносить Фатхулиной большие партии кондитерских изделий, а она будет их продавать и выручку делить на троих. Для осуществления достигнутой договоренности Фатхулина зарегистрировала ООО «Сладко» и продавала кондитерские изделия через ООО «Сладко». Квалифицируйте действия виновных лиц.

16. Приобретая автомобиль у Гасанова, Платонов был осведомлен, что автомобиль «с проблемами» и поэтому продается дёшево за 30 тыс. рублей. Подробности приобретения автомобиля Гасановым Платонов не спрашивал, а Гасанов ему не рассказывал. Гасанов предупредил Платова, что документы на автомобиль подделаны, а номера двигателя перебиты. Квалифицируйте действия виновных лиц.

Вариант 1. Изменится ли квалификация действий виновных, если будет установлено, что Гасанов похитил автомобиль, а при продаже автомобиля с поддельными документами и перебитыми номерами сообщил Платонову только о том, что перебит номер двигателя автомобиля.

Вариант 2. Изменится ли квалификация действий виновных, если продажа автомобиля была оформлена договором купли-продажи у нотариуса.

17. Артемов и Еременко предоставляли гражданам ссуды на определенное время под проценты ниже банковских. В качестве залога брали паспорта или иные документы граждан.

Содержится ли в действиях Артемова и Еременко состав преступления?

18. Работниками ОБЭП была пресечена преступная деятельность группы Болотникова. Члены этой группы (6 человек) обвиняются в том, что они, закупая по оптовым ценам спирт, разбавляли его водой, наклеивали на бутылки этикетки от водки «Столичная» и реализовывали товар через коммерческие киоски. Доход, полученный в результате такой деятельности, составил 850 тыс. рублей. При обыске в гараже Болотникова было обнаружено несколько ящиков со стандартными пробками для бутылок и этикетки от водки «Столичная» в количестве 14 тысяч.

Содержится ли в указанных действиях состав преступления?

Если да, то какого? Как изменится решение, если будет установлено, что группа Болотникова продавала бутылки с водой? Зан 2

19. Акулов и Шестаков создали малое предприятие «Зима» и получили лицензию на ремонт верхней одежды. Когда у них скопилось значительное количество шуб, шапок, полушубков, принятых на реставрацию от населения, они, не выплатив кредит, не заплатив за аренду помещения и забрав меховые изделия, скрылись из города. При попытке реализовать шубы в соседней области, Акулов и Шестаков были задержаны.

Квалифицируйте их действия.

20. Микаэлян, врач-протезист оборудовал на дому зубоврачебный кабинет и занимался частной практикой. За период занятия этой деятельностью он вставил пациентам 20 золотых зубов и 22 золотые коронки.

Подлежит ли Микаэлян уголовной ответственности?

Если да, то как квалифицировать его действия?

21. Сидорова у себя в квартире выпекала пирожки с повидлом и систематически продавала их возле станции метрополитена. При проверке сотрудниками милиции было установлено, что Сидорова не имела лицензии на производство и продажу пищевых продуктов. Установлено, что на момент задержания Сидорова продажей пирожков зарабатывала свыше 700 рублей в месяц.

Решите вопрос об ответственности Сидоровой.

22. Демидов, являясь руководителем ОАО «Крымские вина» в целях повышения рентабельности производства организовал цех по изготовлению табачной продукции. Всего за два года существования цеха было изготовлено и реализовано табачных изделий почти на 200 000 рублей. По учредительным и финансовым документам ОАО «Крымские вина» значилось как производитель алкогольной продукции.

Решите вопрос об ответственности Демидова.

23. Цуканова на протяжении полутора месяцев скупала у работников шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный теми шоколад, который перепродавала по повышенной цене возле магазина детских игрушек. Во время задержания у Цукановой было изъято 150 плиток шоколада, а еще 850 плиток было обнаружено во время обыска у нее на квартире.

Квалифицируйте действия Цукановой.

Занятие 3 (2 часа)

1. Незаконное получение кредита, его отличие от мошенничества.

2. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

3. Преступления, посягающие на денежную систему государства (ст. 185-187 УК РФ).

Литература

1. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг // Право и экономика. 2010. № 3. С. 53 - 57.

2. Красюков С.В. Размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, как форма злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) // Общество и право, №2, 2008.

3. Красюков С.В. Объект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) // Российский следователь, № 8, 2008.

4. Никитина И.А. Мошенничество в кредитной сфере // Юрист. 2008. N 5.

5. Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российская юстиция. №10. 2002. С.47-48.

6. Трунцевский Ю.В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений // Вестник Финансовой академии. № 2, 2007.

Задачи

1. Коротков представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им акционерного общества и на основе этого получил льготный кредит в сумме 300 рублей на полгода. Как позднее выяснилось, ввиду отсутствия сбыта продукции, предприятие прекратило свое существование и банк вследствие этого понес материальный ущерб.

Имеется ли в действиях Короткова состав преступления?

Если да, то какого?

2. Волков помог оформить документы для открытия ЗАО «Самоцветы» своей знакомой Давыдовой. Он уговорил Давыдову получить в банке кредит на ЗАО в сумме 555 000 рублей и часть из них передать ему «для организации своего дела». Получив от Давыдовой 90 000 рублей, Волков заявил, что это «плата за его услуги» и присвоил деньги.

Решите вопрос об ответственности Волкова.

3. Борисов по просьбе Андреева за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который Андреев с помощью следователя Федусова намеривался вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении Андреева было известно. После получения от следователя подлинного векселя Андреев его реализовал. Квалифицируйте действия виновных лиц.

4. Лыкова, вернувшись с рынка домой, обнаружила в кошельке фальшивую 50-рублевую купюру. Решив избавиться от нее, Лыкова пошла в магазин и при попытке рассчитаться этой купюрой была задержана. Подлежит ли Лыкова уголовной ответственности?

5. Лагутин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для получения кредитов. После регистрации Лагутин в двух банках взял кредиты на развитие бизнеса: в первом банке – на сумму 1 млн. руб., во втором – на сумму 1 млн., 500 руб. В качестве залогового обеспечения в обоих случаях являлась квартира Лагутина, стоимость которой составляла 2 млн. рублей. После получения кредита Лагутин скрылся. Квалифицируйте действия Лагутина.

6. Веселов, руководитель ООО «Исток», для развития производства получил кредит в сумме 1 млн. рублей. В качестве залогового обеспечения Веселов предоставил квартиру, находящуюся в собственности его жены, подделав её подпись на соглашении о залоге и на кредитном договоре. Веселов по объективным обстоятельствам не смог погасить кредит в срок и обратился в банк с просьбой о предоставлении отсрочки. В предоставлении отсрочки ему было отказано. При обращении взыскания на заложенную квартиру было установлено, что жена Веселова знала о том, что её квартиру Веселов предоставил в залог, не возражала против этого, но никаких документов не подписывала. Имеется ли в действиях Веселова и его жены признаки состава преступления? Если имеются, то какого?

7. Для получения кредита Тарасов предоставил в банк ложную информацию о своем финансовом положении и получил кредит в размере 500 тыс. рублей сроком на 1 год. В течение полугода Тарасов гасил кредит, а после увольнения с работы Тарасов не смог производить выплат, о чем поставил в известность банк. Банк обратился в суд для взыскания задолженности по кредитному договору. В ходе судебного заседания было установлено, что справки о зарплате Тарасовым были подделаны. Суд удовлетворил исковые требования банка. Тарасов не погасил кредит даже после вступления решения суда в законную силу, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Судебные приставы установили, что Тарасову принадлежит однокомнатная квартира, в которой он не проживает, но эта квартира является единственным жилым помещением принадлежащим Тарасову. Тарасов проживал у сожительницы на её жилплощади.

Можно ли привлечь Тарасова к уголовной ответственности? Если да, то квалифицируйте действия Тарасова?

8. Органы предварительного следствия обвинили Петрову, Левину, Воронину и Удальцова в том, что они, сбывая организованной группой поддельные билеты банка России, сбыли 10 поддельных купюр по 1000 рублей и покушались на сбыт 45 купюр (поддельные) по 1000 рулей. В судебном заседании было установлено, что совершеннолетние Петров, Левин и Воронин изготовили 55 поддельных купюр по 1000 рублей и, пообещав заплатить, уговорили несовершеннолетнего Удальцова рассчитаться поддельными купюрами за приобретенный товар. Удальцов решил сначала попробовать сбыть часть из 55 купюр, и попытаться приобрести товар стоимостью 10 тыс. рублей. В случае удачи – намеривался продолжить сбыт оставшихся 45 купюр. После того как Удальцов передал продавцу 10 купюр, он был задержан. При обыске у него было изъято ещё 45 купюр достоинством 1000 рублей.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Вариант. Изменится ли квалификация действий виновных, если все поддельные купюры были изготовлены на цветном ксероксе, на обычной бумаге и, по мнению экспертов, легко отличимы от настоящих денег.

9. Моисеев при покупке продуктов получил сдачу купюрой достоинством 1 тыс. руб. Придя, домой, Моисеев обнаружил, что купюра является поддельной. Намереваясь избавиться от нее, Моисеев попросил свою соседку купить ему в магазине пакет молока, вручив ей поддельную купюру. Соседка о поддельности купюры не догадывалась. При расчёте соседка была задержана.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Вариант. Изменится ли квалификация, если Моисеев рассказал соседке о поддельности купюры, и она согласилась помочь Моисееву избавится от этой купюры?

10. Акционерное общество «Мост» решило провести эмиссию ценных бумаг. Все требования, относящиеся к процедуре проведения эмиссий были соблюдены, но выпуск эмиссионных ценных бумаг не был зарегистрирован. Несмотря на это ценные бумаги были проданы. Общая сумма проданных ценных бумаг составила 800 тыс. рублей. Все ценные бумаги были обеспечены активами акционерного общества.

Имеется ли в действиях руководителей ОАО «Мост» признаки состава преступления, если имеются, то какого?

Занятие 4 (2 часа)

1. Недопущение, ограничение и устранение конкуренции (уголовно-правовая характеристика) (ст. 178 УК РФ).

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ).

3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).

4. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

5. Незаконные получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну.

6. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.